Прокуратура Швейцарии проверит трейдера Gunvor на коррупцию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование возможного подкупа эквадорских чиновников бывшим сотрудником неназванной группы компаний по торговле сырьем, базирующейся в Женеве, говорится в сообщении ведомства. Reuters и Financial Times пишут, что речь идет об одном из крупнейших нефтетрейдеров Gunvor, передает УНН.
Детали
Как сообщила прокуратура, США расследуют предполагаемый подкуп государственных должностных лиц Эквадора и отмывания денег, которые мог совершить бывший сотрудник группы компаний. Швейцарское ведомство изучило судебные документы и сейчас выясняет, были ли совершены подобные преступления, связанные с расследуются в США, в Швейцарии.
В связи с этим в Швейцарии в июне возбудили уголовное дело против неустановленных человек по подозрению в подкупе иностранных должностных лиц.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ICAO продолжила до сентября расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске
Gunvor отказался комментировать Reuters и Financial Times швейцарское расследование.
Напомним
В апреле бывший сотрудник Gunvor Рэймонд Кохут признался в нью-йоркском суде в том, что дал взятку эквадорским чиновникам за получение контрактов вместо государственной нефтяной компании Petroecuador. Как писал Bloomberg, из записей разговоров Кохута и его сообщников было, что некоторые руководители Gunvor были в курсе схем подкупа.
В 2019 после расследования, проведенного в Швейцарии, Gunvor признали виновным в содействии коррупции в Конго и Кот-д-Ивуар. Компания должна была заплатить 95 млн долларов штрафов. Расследование показало, что трейдер не контролировал действия своих сотрудников, а также не имел внутреннего кодекса поведения или нормативной базы, обеспечивающей соблюдение закона.