На Днепропетровщине разоблачены мошенники, которые подделали ряд документов с целью завладения 3,8 млн грн агрофирмы

На Днепропетровщине разоблачены мошенники, которые подделали ряд документов с целью завладения 3,8 млн грн агрофирмы

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 11:17 • 18674 просмотра

Read in English

Полиция разоблачила преступную группу, которая пыталась незаконно завладеть 3,8 млн грн агрофирмы путем подделки документов. Четырем фигурантам, включая адвокатов и судью, сообщено о подозрении.

В Днепропетровской области правоохранителями разоблачена преступная группа, которые путем подделки документов, пытались незаконно завладеть имуществом и денежными средствами частной компании.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Детали

Преступной группе, которая действовала на Днепропетровщине сообщено подозрения. Речь идет о намерениях незаконного завладения имуществом и денежными средствами в особо крупных размерах. Среди фигурантов - руководитель адвокатского объединения, третейский судья, адвокат и еще один участник группировки.

Согласно разработанному плану, дельцы подготовили ряд фиктивных документов, среди которых был договор займа между двумя физическими лицами на общую сумму 3,8 млн грн. Поручителем фигуранты самовольно сделали директора агрофирмы. Из-за неплатежеспособности заемщика, по плану, директор агропредприятия должен был выплатить всю сумму "задолженных" средств кредитору. Им оказался один из участников преступной группы, который имел подтверждающие документы с печатями и подписями третейского судьи. 

- информирует полиция.

Участие в преступной группе и избиение людей: под подозрением 4 служащие ТЦК Тернопольщины и работник Борщевского горсовета2 августа 2024, 12:40 • 13910 просмотров

Но противоправным намерениям "бизнесменов" помешали оперативники Днепропетровской области.

Полицейские при силовой поддержке спецподразделения КОРД провели обыски по местам жительства, в офисных помещениях и транспортных средствах фигурантов на территории Днепропетровской области. В ходе следственных действий изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, расписки и "черновые" записи.

Правоохранители обнаружили тайник, где хранился безакцизный табак на 15,5 млн грн7 августа 2024, 13:37 • 15259 просмотров

По результатам полученных доказательств руководителю адвокатского объединения - организатору финансовой сделки, - адвокату и третейскому судье в соответствии с ролевым участием каждого сообщено о подозрении:

- ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (Мошенничество);

- ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги);

- ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

В Харькове разоблачено подпольное игорное заведение под видом продуктового магазина22 июля 2024, 23:31 • 19536 просмотров

Еще одному фигуранту подозрение объявлено заочно.

За содеянное участникам сделки грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним,

В Днепре проведены обыски в ОГА, горсовете и офисах предпринимателей из-за подозрения в присвоении средств на ремонтных работах.