Оперативники ГУ ГФС Полтавщины ликвидировали "конвертационный" центр в столице
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 23 декабря. УНН. Работниками оперативного управления ГУ ДФС в Полтавской области в ходе досудебного расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.4 ст. 190, ч.2 ст.205 и ч.1 ст.364 УК Украины прекращено деятельность группы лиц, организовавших конвертационный центр на территории Киева. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ ГФС Полтавщины.
За время деятельности общий объем незаконно проконвертированных средств составил более 260 млн грн, вероятные потери бюджета составляют около 40 млн грн.
На основании постановлений суда проведены обыски офисных помещений и мест проживания организаторов конвертационного центра, изъяты печати 54 предприятий, которые имеют признаки фиктивности, документы финансово-хозяйственной отчетности, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную и оргтехнику, носители информации, документы с оттисками печатей и подписями директоров подконтрольных предприятий.
Как сообщал УНН, СБУ разоблачила конвертцент, через который отмывались средства агропредприятий .