Оперативники ГУ ДФС Полтавщини ліквідували "конвертаційний" центр у столиці
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 23 грудня. УНН. Працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області в ході досудового розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.4 ст. 190, ч.2 ст.205 та ч.1 ст.364 КК України припиненню діяльність групи осіб, які організували конвертаційний центр на території Києва. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ ДФС Полтавщини.
За час іяльності загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів склав понад 260 млн грн, ймовірні втрати бюджету становлять близько 40 млн грн.
На підставі ухвал суду проведено обшуки офісних приміщень та місць проживання організаторів конвертаційного центру, вилучено печатки 54 підприємств, які мають ознаки фіктивності, документи фінансово-господарської звітності, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну і оргтехніку, носії інформації, документи з відтисками печаток та підписами директорів підконтрольних підприємств.
Як повідомляв УНН, СБУ викрила конвертцент, через який відмивалися кошти агропідприємств.