На Кипре задержали сообщника олигарха Жеваго, готовят документы для экстрадиции - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Государственное бюро расследований в пятницу сообщило, что по запросу ГБР на Кипре задержали сообщника олигарха Жеваго – экс-заместителя главы правления банка «Финансы и Кредит», готовят документы для его экстрадиции, пишет УНН.
Цитата
"По запросу Государственного бюро расследований в Республике Кипр правоохранители задержали бывшего заместителя главы правления АО «Банк «Финансы и Кредит», который является сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более 100 миллионов долларов США. На основе собранной ГБР доказательной базы, суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей", - говорится в сообщении.
Как сообщается, сейчас сотрудники Бюро "готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину".
Дополнение
В ГБР указали, что в рамках расследования самому Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. "Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка", - указали в ГБР.
"На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир", - отметили в ГБР.
Еще в октябре 2020 года арестованные активы, стоимостью более 300 млн гривен, были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).