"Экспортеры" орехов скрыли налогов на 250 млн гривен. Подозревают 11 человек

Цитата

"... сообщено о подозрении 11 участникам организованной преступной группы по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, использования заведомо поддельных документов, служебного подлога и представления для проведения государственной регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения (ч. 3 ст. 212 , ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, подозреваемые уклонились от уплаты общеобязательных налогов и сборов в бюджет в особо крупных размерах при экспорте товара "орех грецкий" незаконного происхождения в страны Европейского Союза и Ближнего Востока на территории Черновицкой области.

В состав этой организованной преступной группы вошли физические и юридические лица, предварительно приобретя грецкие орехи у населения за неучтенную наличность, организовали через ряд подконтрольных специально созданных предприятий их экспорт путем использования поддельных документов об их покупке у фиктивных предприятий. При этом они скрывали реальные объемы доходов и не отражали их в бухгалтерском и налоговом учете. Их преступная деятельность прикрывалась сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы в Черновицкой области. В результате таких действий в бюджет не уплачено более 250 млн грн налогов.

Сейчас принимаются меры по избранию подозреваемым меры пресечения.

Дополнение

В ноябре 2020 года предпринимателю сообщено о подозрении в уклонении от налогообложения при продаже гражданину Китая 300 тыс. масок и респираторов. Правоохранители делали все, чтобы предприниматель оплатила 5 млн грн налогов, теперь прокурор будет просить об освобождении лица от уголовной ответственности.

В это же время, двум руководителям предприятий объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 13 млн грн.