ГБР разоблачило схему отмывания средств российским генералом через бизнес-партнера Кивы

Детали

Как сообщили, во время расследования дела о государственной измене бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы, работники Государственного бюро расследований обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения.

Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата - родственников российского генерал-полковника, начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.

Среди обнаруженного имущества - гостиницы, рестораны, земельные участки и тому подобное, за которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.

По данным ГБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур, под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

Сейчас проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, планируются мероприятия для наложения ареста на обнаруженное имущество.

Добавим 

15 марта Илью Киву лишили депутатского мандата.

6 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о подозрении в госизмене и покушении на территориальную целостность Украины.