ДБР викрило схему відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви

Деталі

Як повідомили, під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Киви, працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження.

Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.

Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.

За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.

Наразі перевіряють причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовують, чи міг ці об’єкти використовувати ворог для фінансування підривної діяльності проти України.

Крім того, плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно.

Додамо

15 березня Іллю Ківу позбавили депутатського мандату.

6 березня генпрокорур України Ірина Венедиктова заявила про підозру в держзраді та замаху на територіальну цілісність України Ківі.