США викрили мережу, яка допомагала російським елітам обходити санкції

Міністерство фінансів США оголосило про накладення санкцій на міжнародну мережу TGR Group, яка допомагала російським елітам обходити американські та міжнародні санкції. Про це йдеться на сайті відомства, пише УНН.

Деталі

У Мінфіні США зазначають, що TGR Group - російська компанія, яка контролюється громадянином України Джорджем Россі та має представництва у Великій Британії, країнах Європи та Азії.

Компанія надає своїм клієнтам низку послуг, серед яких - відмивання грошей, пов'язаних з організаціями, які знаходяться під санкціями, нелегальний обмін готівки та криптовалюти, а також приховування джерел фінансування, що дозволяє заможним громадянам Росії купувати нерухомість у Великій Британії.

Через TGR Group російська еліта намагалася використовувати цифрові активи - зокрема, забезпечені доларами США стабільні монети - для обходу американських і міжнародних санкцій і подальшого збагачення себе і кремля,

До санкційного списку ввійшли: Джордж Россі - громадянин України, який народився в росії і який контролює групу компаній TGR, а також громадянка росії Олена Чиркінян і громадянин Латвії Андрейс Браденс. Мінфін США вважає, що Чиркінян безпосередньо підпорядковується Росії та приймає рішення в TGR Group. 2023 року вона брала участь у переказі коштів до Великої Британії для підтримки російського пропагандистського телеканалу RT. Браденс пов'язаний кількома компаніями групи TGR - TGR Corporate Concierge і Pullman Global Solutions.

Крім цього TGR Group використовувала й інші компанії для ведення незаконної діяльності, включаючи Smart Group, очолювану Катериною Ждановою. Вона потрапила під санкції США у 2023 році за участь у схемах відмивання сотень мільйонів доларів.

Нагадаємо

Держдеп США запровадив візові обмеження щодо 5 російських чиновників через примусову депортацію українських дітей. росія незаконно вивезла тисячі дітей, змінюючи їхню ідентичність та піддаючи проросійській пропаганді.