"Оздоровлювали" бойовиків і військових РФ в окупованому Криму: на схемі спіймали двох ділків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Правоохоронці викрили групу людей, які налагодили схему лікування та оздоровлення бойовиків незаконних збройних формувань і військовослужбовців з Росії в окупованому Криму. Про деталі оборудки розповіли у поліції Києва, передає УНН.
Деталі
У місті Саки громадяни України, за даними поліції, організували надання санаторно-курортних послуг. "Зокрема вони налагодили схему лікування та оздоровлення бойовиків незаконних збройних формувань і військовослужбовців Російської Федерації та легалізацію коштів", отриманих від незаконної підприємницької діяльності в окупованому Криму, вказали правоохоронці.
Цитата:
“Гроші спільники переправляли на територію України, а відтак за допомогою конвертаційних центрів знімали готівку та легалізовували шляхом проведення фінансових операцій щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики із використанням фінансових та страхових компаній. Під час обшуків у Києві вилучено документацію, печатки, штампи, відтиски, електронні файли з перепискою зі спільниками із Автономної Республіки Крим, а також інші предмети, що підтверджують їх протиправну діяльність”, — розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Зараз триває досудове розслідування. Організатору, уродженцю міста Дніпро, 1984 року народження, та його спільниці, уродженці Київщини, 1986 року народження, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ст. 220-2 (Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) Кримінального кодексу України.
