Конвертаційний центр з обігом 109 млн грн ліквідували на Запоріжжі

До складу конвертаційного центру увійшли 52 суб’єкта господарської діяльності з ознаками фіктивності, які надавали послуги з конвертації грошових коштів та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки Запорізької та інших областей.

Внаслідок незаконних дій, державі завдано матеріальну шкоду у вигляді ненадходження податку на додану вартість у розмірі 109 млн грн.

Співучасникам інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.205 (співучасть у фіктивному підприємництві, тобто створенні або придбанні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі).

Обвинувальний акт стосовно членів групи направлено до Орджонікідзевського райсуду Запоріжжя.