Канал незаконного експорту соняшникової олії ліквідували в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 лютого. УНН. Співробітники управління по боротьбі з митними правопорушеннями Одеської митниці ДФС та податкової міліції м.Києва ліквідували канал незаконного експорту соняшникової олії. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Головного управління ДФС в Одеській області.
Злочинну схему незаконного переміщення сільсько-господарської продукції через фіктивні фірми було виявлено під час операції “Рубіж-2017”.
Соняшникова олія закуповувалася на території України за готівкові кошти без будь-якого відображення в бухгалтерському та податковому обліках. Реквізити кожного фіктивного підприємства використовувалися не більше одного-двох місяців. При цьому податкова звітність не подавалася взагалі або подавалася з нульовими показниками, а валютні кошти від компаній-нерезидентів на рахунки цих компаній не перераховувалися. Таким чином, валютна виручка залишалася за межами України.
В рамках розслідування відкритого кримінального провадження було встановлено, що від імені одного з фіктивних підприємств до Одеської митниці ДФС були подані декларації щодо відправки соняшникової олії на адресу двох компаній-нерезидентів. Проте, як і очікувалося, під час процесуальних дій з’ясувалося, що засновник та директор цієї фірми не має до її діяльності і реєстрації жодного стосунку. За результатами вжитих заходів понад 1,6 тис. тонн соняшникової олії вартістю 32,8 млн грн, які вже були завантажені на судно, затримано і вилучено. Крім того, анульовано документи на експорт ще понад тисячі тонн зазначеної продукції вартістю 21 млн грн. Розслідування кримінального провадження триває.