Фінмоніторинг засекретив дані про розслідування фінансових махінацій Тарпана та його колишньої Шишовської

Цитата

“Інформація, отримана під час здійснення державного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом, а саме інформація про фінансові операції та їх учасників, додаткова інформація, інша інформація, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та/або фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення та/або іншими незаконними фінансовими операціями, є таємницею фінансового моніторингу”, — йдеться у документі.

Деталі

За даними слідства, поки будували “Глибоководний випуск” іноземні рахунки сімейства Тарпанів поповнилися на понад 10 млн доларів.

Крім того, відомо, що Монако підозрює подружжя у відмиванні незаконно здобутих коштів через рахунки у французьких банках. Внаслідок розслідування, майно Тарпана у Франції арештували, а до Шишовської застосували міру запобіжного заходу у вигляді застави.

Правоохоронці Монако вважають, що “брудні” гроші, які намагалося легалізувати подружжя, були отримані ними в тому числі і з України, і не виключено, що з проекту “Глибоководний випуск”.

Також відомо, що подальше виведення коштів з іноземних рахунків подружжя відбувалося в тому числі в ОАЕ. Такі дані містяться у запиті нардепа Олександра Куницького, який особисто звертався до Фінмоніторингу з вимогою про перевірку фінансових махінацій підозрюваного та його колишньої.

Нагадаємо

Руслан Тарпан — головний підозрюваний у розкраданні більш ніж 300 млн грн з держбюджету на проекті “Глибоководний випуск”.

Зараз в одеському суді йому обирають міру запобіжного заходу, прокуратура вимагає арешту.

Сам Тарпан оголошений у міжнародний розшук через Інтерпол, бо переховується в ОАЕ.