СБУ ліквідувала у Одесі конвертцентр з місячним обігом у 30 млн грн

Оперативники спецслужби затримали організаторів “бізнесу”, кур’єра та інших членів організованої злочинної групи при проведенні чергової протиправної оборудки. Лише в Одесі функціонувало п’ять нелегальних офісів з конвертування безготівкових коштів у готівку.

Під час 21-го обшуку правоохоронці вилучили у затриманих готівку, печатки фіктивних підприємств, підроблені печатки та штампи державних установ, бухгалтерську документацію, листування та комп’ютерну техніку, що підтверджує факти протиправної діяльності. Також накладено арешт на 30 рахунків у десяти банках. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, правоохоронці провели 17 обшуків у Києві та Черкасах та виявили конвертцентр із обігом 600 млн грн.