СБУ ликвидировала в Одессе конвертцентр с месячным оборотом в 30 млн грн
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 21 февраля. УНН. Конвертационный центр с месячным оборотом около 30 млн грн ликвидировала в Одесской области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе СБУ в Одесской области.
Оперативники спецслужбы задержали организаторов "бизнеса", курьера и других членов организованной преступной группы при проведении очередной противоправной сделки. Только в Одессе функционировало пять нелегальных офисов по конвертации безналичных средств в наличность.
Во время 21-го обыска правоохранители изъяли у задержанных наличные, печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую документацию, переписку и компьютерную технику, что подтверждает факты противоправной деятельности. Также наложен арест на 30 счетов в десяти банках. Следственные действия продолжаются.
Напомним, как сообщал УНН, правоохранители провели 17 обысков в Киеве и Черкассах и обнаружили конвертцентр с оборотом 600 млн грн.
