По делу Насирова завершили расследование

Цитата

«Прокурором САП по материалам досудебного расследования НАБУ принято решение о завершении досудебного расследования и открытии материалов стороне защиты в уголовном производстве в отношении бывшего главы ГФС Украины и его советника, подозреваемых в получении более 722 млн грн неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

Детали

В САП отмечают, что материалы досудебного расследования в отношении владельца агрохолдинга, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины, прокурором выделены в отдельное производство, расследование в котором сейчас продолжается.

Сообщается, что установлено, что в течение 2015 -2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд гривен.

Как установило следствие, предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн долларов США и 21 млн евро) происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов, а ее получение должностным лицом – с использованием предприятий-нерезидентов, контроль над деятельностью которых осуществлялся непосредственно председателем ГФС Украины, его советником и другими лицами, связанными с ним родственными отношениями.

«Для перечисления средств между указанными юридическими лицами под видом предоставления и получения займов или поставки продукции подозреваемыми также были привлечены и другие предприятия-посредники, зарегистрированные за пределами Украины. При этом часть средств такой неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из денежных средств бюджетного возмещения НДС, конвертированных в иностранную валюту», - информирует САП.

Действия бывшего главы ГФС Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его советника – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.