СБУ ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом около 300 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в сотни миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.
По данным спецслужбы, организаторы группировки из Киева и Полтавы организовали механизм по выводу в “тень” средств ряда субъектов предпринимательской деятельности. Злоумышленники “предоставляли услуги” коммерсантам по минимизации налоговой нагрузки.
“Механизм хищения бюджетных средств был организован через использование подконтрольных фирм реального сектора экономики и предприятий с признаками фиктивности.
Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях „конверта“, по месту жительства и в автомобилях фигурантов производства правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, ноутбуки, налоговую отчетность и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также наличные на сумму более 2,6 миллиона гривен”, — говорится в сообщении.
По заключению экспертов, за время своего функционирования конвертцентр успел “вывести в тень” примерно триста миллионов гривен.
Сейчас на счета более сорока пяти юридических лиц, а также на имущество, использовалось в противоправной деятельности наложен арест. Деятельность конвертационного полностью локализован. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Киевской области правоохранители блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен.
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
СБУ ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом около 300 млн грн
Офис Президента: Россия может освободить Олега Сенцова одновременно с Вышинским
Россия отреагировала на инициативу Зеленского о двойном гражданстве
В Чернигове молодого человека подозревают в избиении мужчины и похищении иконы
Politico: правительству США следует помнить, что Владимир Путин — военный преступник
Двое подростков отправились на велосипеде на море и заблудились
Во Львове уничтожили известную мозаику "Океан"
У Зеленского на 70% уверены в успешности переговоров с Путиным
Украина готова начать переговоры о транзите газа по европейским принципам - Витренко
Появилась версия "наезда" Зеленского на Косюка: из-за газеты с экс-женой Онищенко
Популярные
В Ростовской области РФ взорвалась топливная база
Польша заявила о рисках новых диверсий и саботажа в Европе со стороны РФ
Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды
15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата
Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием
Публикации
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
СБУ ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом около 300 млн грн
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в сотни миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.
Офис Президента: Россия может освободить Олега Сенцова одновременно с Вышинским
Россия может сделать шаг навстречу Украине в вопросе освобождения Кирилла Вышинского освободив украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Кроме того, это можно сделать одновременно. Об этом на своей странице Facebook написала пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает УНН.
Россия отреагировала на инициативу Зеленского о двойном гражданстве
Планы Украины предоставлять свое гражданство в качестве второго для этнических украинцев — внутреннее дело этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
В Чернигове молодого человека подозревают в избиении мужчины и похищении иконы
В Чернигове молодому человеку, подозреваемому в похищении иконы "Козельщинской Божьей Матери", суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Об этом УНН сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.
Politico: правительству США следует помнить, что Владимир Путин — военный преступник
Преступное поведение России в Сирии является только последним пунктом из длинного ряда преступлений, совершенных президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет американский политолог, профессор Александр Джон Мотыль в своей статье для издания Politico, передает УНН.
Двое подростков отправились на велосипеде на море и заблудились
В Херсонской области двое несовершеннолетних мальчиков тайком от родителей проехали на одном велосипеде по оживленной трассе 50 км к морю, а когда решили вернуться - заблудились. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины в Facebook.
Во Львове уничтожили известную мозаику "Океан"
Во Львове, на ул. Владимира Великого, 26а застройщик уничтожил мозаику на фасаде магазина "Океан", который обещали сохранить, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
У Зеленского на 70% уверены в успешности переговоров с Путиным
Команда Президента Владимира Зеленского на 70% уверена в успешности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил первый помощник Президента Украины Сергей Шефир в интервью изданию "Левый берег", передает УНН.
Украина готова начать переговоры о транзите газа по европейским принципам - Витренко
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко поддержал инициативу главы МИД РФ Сергея Лаврова о "начале переговоров по транзиту газа не дожидаясь осени". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Появилась версия "наезда" Зеленского на Косюка: из-за газеты с экс-женой Онищенко
.