СБУ ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом около 300 млн грн

По данным спецслужбы, организаторы группировки из Киева и Полтавы организовали механизм по выводу в “тень” средств ряда субъектов предпринимательской деятельности. Злоумышленники “предоставляли услуги” коммерсантам по минимизации налоговой нагрузки.

“Механизм хищения бюджетных средств был организован через использование подконтрольных фирм реального сектора экономики и предприятий с признаками фиктивности.

Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях „конверта“, по месту жительства и в автомобилях фигурантов производства правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, ноутбуки, налоговую отчетность и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также наличные на сумму более 2,6 миллиона гривен”, — говорится в сообщении.

По заключению экспертов, за время своего функционирования конвертцентр успел “вывести в тень” примерно триста миллионов гривен.

Сейчас на счета более сорока пяти юридических лиц, а также на имущество, использовалось в противоправной деятельности наложен арест. Деятельность конвертационного полностью локализован. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области правоохранители блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен.