СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн

За даними спецслужби, організатори угруповання з Києва та Полтави організували механізм із виведення у “тінь” коштів низки суб’єктів підприємницької діяльності. Зловмисники “надавали послуги” комерсантам із мінімізації податкового навантаження.

“Механізм розкрадання бюджетних коштів був організований через використання підконтрольних фірм реального сектору економіки та підприємств з ознаками фіктивності.

Під час санкціонованих слідчих дій у офісних приміщеннях „конверту“, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів провадження правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, засоби зв’язку, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, а також готівку на суму понад 2,6 мільйона гривень”, — йдеться в повідомленні.

За висновками експертів, за час свого функціонування конвертцентр встиг “вивести в тінь” приблизно триста мільйонів гривень.

Наразі на рахунки понад сорока п’яти юридичних осіб, а також на майно, яке використовувалося в протиправній діяльності накладено арешт. Діяльність конвертцентру повністю локалізовано. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Київській області правоохоронці блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.