СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.
За даними спецслужби, організатори угруповання з Києва та Полтави організували механізм із виведення у “тінь” коштів низки суб’єктів підприємницької діяльності. Зловмисники “надавали послуги” комерсантам із мінімізації податкового навантаження.
“Механізм розкрадання бюджетних коштів був організований через використання підконтрольних фірм реального сектору економіки та підприємств з ознаками фіктивності.
Під час санкціонованих слідчих дій у офісних приміщеннях „конверту“, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів провадження правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, засоби зв’язку, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, а також готівку на суму понад 2,6 мільйона гривень”, — йдеться в повідомленні.
За висновками експертів, за час свого функціонування конвертцентр встиг “вивести в тінь” приблизно триста мільйонів гривень.
Наразі на рахунки понад сорока п’яти юридичних осіб, а також на майно, яке використовувалося в протиправній діяльності накладено арешт. Діяльність конвертцентру повністю локалізовано. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Київській області правоохоронці блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.
