Семечки "Semki" и фисташки "Мачо" "зарабатывают" средства для ряда оффшорных компаний
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. По меньшей мере пять компаний владели правами на бренды "Semki", "RED", "Мачо", "Козацька розвага", "RIBALKA", "SNEKKIN", а именно такие, как: "Lagrion Limited", "SOLDEX LIMITED", "ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED", "STERTAR SNACKS LIMITED", "DIANATUS MANAGEMENT LIMITED". Об этом стало известно из единого реестра судебных решений, передает УНН.
Во время досудебного расследования установлено, что хозяйственная деятельность и расчетные операции касательно товарно-материальных ценностей, произведенных под торговыми марками "Semki", "RED", "Мачо", "ККозацька розвага", "RIBALKA", "SNEKKIN" осуществлялась через субъекты предпринимательской деятельности, задействованных в преступной схеме уголовного преступления, а именно: ООО "Продэкспорт-2009" и ООО "Снэк Экспорт".
"От 01.01.2011 года, за право использования торговой марки "SEMKI" предприятие ООО "Продэкспорт-2009" перечислило на счета компании "Lagrion Limited" (Кипр) денежные средства в общем размере 23 600 долларов США, а ООО" Снэк Экспорт "в свою очередь перечислило в адрес компании "Lagrion Limited" (Кипр) денежные средства в общем размере 1 569 240 долларов США", - говорится в постановлении суда.
Кроме того, в постановлении отмечается, что досудебным расследованием установлено, что аналогичные операции по уплате денежных средств (роялти) за право использования указанных торговых марок, которые задействованы и используются в противоправной деятельности, проводились с компаниями "SOLDEX LIMITED", "ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED" , "STERTAR SNACKS LIMITED", "DIANATUS MANAGEMENT LIMITED", которые также задействованы в преступной схеме уголовного преступления.
"По результатам проведенных операций по перечислению денежных средств за право использования торговых марок, ООО "Продэкспорт-2009" и ООО "Снэк Экспорт" занизило сумму, которая подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством Украины, включив выплаченные роялти в производственные затраты, по результатам чего в государственный бюджет Украины не были уплачены значительные суммы средств, в связи с чем сопровождается уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке.
Таким образом установлено, что фактическими владельцами всех указанных компаний (конечными бенефициарами) являются связанные между собой лица, а также тот факт, что компании "Lagrion Limited", "SOLDEX LIMITED", "ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED", "STERTAR SNACKS LIMITED", "DIANATUS MANAGEMENT LIMITED", была создана с целью передачи прав собственности на торговые марки "Semki", "RED", "Мачо", "Козацька розвага", "RIBALKA", "SNEKKIN", - говорится в постановлении суда.
Напомним, снеки под ТМ "Мачо", "Semki", "Козацька розвага" и другие производит корпорация S.Group. Принадлежит указанный бизнес семье народного депутата от "Радикальной партии" Сергею Рыбалке.
Также напомним, недавно генпрокурор Ю.Луценко сообщил, что С.Рыбалка имеет предприятие в Липецке и выводит из Украины миллионы на оффшорные компании.
Так, по данным правоохранителей, семейная компания С.Рыбалки перечислила кипрскому оффшору более полутора миллиона долларов.
