Киберстража разоблачила фальшивую финансовую биржу с более 15 тыс. клиентов

“Злоумышленники действовали на территории нескольких стран. Один из их офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. Во время обыска полицейские изъяли клиентскую базу, которая насчитывала более 15 тысяч чловек. Правоохранители обращаются к гражданам для установления всех лиц, пострадавших от действий мошенников ”, - сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк.

По его словам, работники Департамента киберполиции установили, что преступная группа действовала с 2013 года. Ее участники, во главе с 28-летним иностранцем, организовали преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд онлайн-ресурсов.

Для этого злоумышленники специально создали веб-ресурсы binex.ru, binex.ua, binex.kz. Они имели целью привлечение потенциальных клиентов и создание впечатления участия в реальных онлайн финансовых торгах. Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  В Днепром задержали киберзлодеев за 32 кражи с банковских карт

“Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет. При этом, чем больше сумма внесенных средств — тем вероятность успешного проведения торгов росла. В то же время, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих „торгов“. В случае попытки потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги”, - рассказал Сергей Демедюк.

В Киеве оперативники киберполиции совместно со следователями Подольского управления столичной полиции, при процессуальном руководстве прокуратуры провели санкционированный обыск в офисе мошенников. Во время обыска полицейские обнаружили клиентскую базу, которая насчитывала около 15 тысяч человек (как граждан Украины, так и иностранцев), CRM-систему (с ее помощью которой осуществлялось администрирование, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирование счетами пострадавших), аудиозаписи разговоров с клиентами (около 60 тысяч часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерная техника изъята. Она направлено на соответствующую экспертизу.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. По результатам предварительного расследования следователи будут устанавливать роль каждого из участников преступной схемы. Каждому из них будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством. В правоохранительные органы стран, где также располагались офисы мошенников, по каналам Интерпола будут направлены сообщения об обнаружении этой преступной группы — для информирования и реагирования.

В ближайшее время планируется установка полного перечня пострадавших граждан Украины и их допросы, проведение обысков офисных помещений компании в других регионах Украины, осмотр вещественных доказательств с целью объявления подозрения причастным лицам.

“Сейчас мы обращаемся к гражданам, которые принимали участие в таких торгах на вышеупомянутых сайтах — для признания их потерпевшими и сбора дополнительной информации, которая может помочь следствию в документировании преступной деятельности мошенников”, — сообщил руководитель Департамента киберполиции.

Напомним, двое адвокатов-мошенников предстанут перед судом за аферу на 1,2 млн долларов.