Фининспекция Эстонии проверяет банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Финансовая инспекция Эстонии начала проверку главного офиса Swedbank в рамках расследования об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Postimees.
Согласно информации издания, пресс-секретарь финансовой инспекции Эстонии Ливия Восман заявила, что речь идет об обычной проверке, которая проводится в рамках расследования.
Предполагается, что в ходе проверки сотрудники Финансовой инспекции ознакомятся с документами и поговорят на месте с работниками Swedbank. При этом как долго продлится проверка, Восман не смогла сказать.
"Это зависит от результатов расследования", - подчеркнула она.
В издании отметили, что 21 февраля финансовые инспекции Эстонии и Швеции договорились начать сотрудничество для проверки обвинений в отмывании денег, которые были обнародованы общественным телерадиовещанием Швеции SVT. К расследованию планировал присоединится и центральный банк Литвы.
Ранее журналисты шведского общественного телерадиовещания SVT писали, что в соответствии с внутренним отчетом Swedbank, банк не выполнил в эстонском отделении обязательства по предотвращению отмывания денег.
По данным SVT, в течение десяти лет через эстонское крыло банка прошло почти 135 млрд долларов нерезидентов, прежде всего, - российских клиентов.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович использовал счет в балтийском отделении старейшего банка Швеции Swedbank для вывода денег из страны.
Напомним, 28 марта, Swedbank, уволил исполнительного директора (CEO) Биргитт Боннесен.