Экс-правонарушителя и возглавляемую им преступную группу заподозрили в "отмывании" 120 млн грн

"Прокуратурой города Киева совместно с оперативным управлением ГУ ГФС в Киеве сообщено о подозрении 5 членам организованной преступной группы, которые обеспечивали деятельность фиктивных предприятий и легализации средств, полученных преступным путем на общую сумму около 120 млн гривен", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что преступную группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа. Они создавали фиктивные предприятия для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и оказывали им услуги обналичивания средств, полученных преступным путем.

"Сейчас организатору и 4 участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей), ч. Ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК. Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам организованной преступной группы. Также устанавливаются субъекты, которые пользовались услугами преступников.

Напомним, в Днепре в рамках уголовного производства, начатого по факту злоупотребления служебным положением, правоохранители провели ряд обысков.