Експравоохоронця та очолювану ним злочинну групу запідозрили у "відмиванні" 120 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На Київщині повідомлено про підозру п’ятьом особам, які незаконним шляхом леалізовували готівкові кошти через фіктивні підприємства. Вони здійснили подібних операцій на 120 млн грн. Організатору, яким виявився колишній правоохоронець, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“Прокуратурою міста Києва спільно з оперативним управлінням ГУ ДФС у місті Києві повідомлено про підозру 5 членам організованої злочинної групи, які забезпечували діяльність фіктивних підприємств та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму близько 120 млн гривень”, — повідомили в прокуратурі.
Зазначається, що злочину групу організував колишній працівник правоохоронного органу. Вони створювали фіктивні підприємства для оформлення безтоварних операцій із суб’єктами реального сектору економіки та надавали їм послуги обготівкування коштів, одержаних злочинним шляхом.
“Наразі організатору та 4 учасникам злочинного бізнесу повідомлено про підозру за ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб — підприємців), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) та ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ. Організатору вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам організованої злочинної групи. Також встановлюються суб’єкти, які користувалися послугами злочинців.
Нагадаємо, у Дніпрі в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом зловживання службовим становищем, правоохоронці провели низку обшуків.
Експравоохоронця та очолювану ним злочинну групу запідозрили у "відмиванні" 120 млн грн
У Дніпрі біля водойми виявили останки людини
За добу на Дніпропетровщині виявили 15 нових випадків COVID-19
"Севілья" перервала переможну серію "Барселони"
Україна, Польща та Угорщина планують провести аудит щодо розбудови прикордонної інфраструктури
КПВВ на Донбасі: бойовики відмовляються пропускати людей через карантин
Україна до кінця року отримає від Японії медобладнання на 1,4 млн доларів – Міноборони
Колишня полонена “ДНР” підірвалася на розтяжці у себе на подвір’ї
У ЗСУ за добу зафіксували 10 нових випадків COVID-19
Грози, град і спека: синоптики дали прогноз на найближчі три доби
Популярні
Ботанічний сад імені Гришка у Києві зазнає пошкоджень через недобросовісних відвідувачів
У полоні рф знаходяться 32 українські журналісти - МКІП
У росії оголосили у розшук президента Зеленського
В Україні 12 областей вирощують коріандр: хто лідирує у виробництві
Укренерго першим у світі впровадив комплексний антидроновий захист на високовольтних підстанціях - Кудрицький
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Експравоохоронця та очолювану ним злочинну групу запідозрили у "відмиванні" 120 млн грн
На Київщині повідомлено про підозру п’ятьом особам, які незаконним шляхом леалізовували готівкові кошти через фіктивні підприємства. Вони здійснили подібних операцій на 120 млн грн. Організатору, яким виявився колишній правоохоронець, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
У Дніпрі біля водойми виявили останки людини
У Дніпрі поблизу однієї з місцевих водойм знайдено фрагмент тіла людини. Про це УНН повідомили правоохоронці.
За добу на Дніпропетровщині виявили 15 нових випадків COVID-19
За останню добу на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 15 нових випадків коронавірусної хвороби. Натомість одужали ще 18 мешканців регіону. Про це розповів голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.
"Севілья" перервала переможну серію "Барселони"
У центральній баталії 30 туру іспанської Прімери в гості до "Севільї" завітала "Барселона", передає УНН з посиланням на сайти команд.
Україна, Польща та Угорщина планують провести аудит щодо розбудови прикордонної інфраструктури
Вищі органи аудиту України, Польщі та Угорщини планують у 2021 році провести спільний міжнародний аудит щодо ефективності використання коштів на розбудову прикордонної дорожньої інфраструктури. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Рахункової палати.
КПВВ на Донбасі: бойовики відмовляються пропускати людей через карантин
Непідконтрольна сторона на КПВВ “Станиця Луганська” та “Мар’їнка” відмовляється пропускати людей, посилаючись на карантинні заходи. Пропуск громадян не проводиться навіть з гуманітарною метою, зокрема, на похорони або лікування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
Україна до кінця року отримає від Японії медобладнання на 1,4 млн доларів – Міноборони
До кінця 2020 року Японія планує поставити в Україну чергову партію медобладнання для госпіталів у Харкові, Львові та Ірпіні на суму 1,4 млн доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Колишня полонена “ДНР” підірвалася на розтяжці у себе на подвір’ї
У Костянтинівці на Донеччині стався вибух невідомого предмету на подвір’ї жінки, внаслідок якого вона отримала травми. Поліція попередньо кваліфікувала подію як умисне вбивство. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.
У ЗСУ за добу зафіксували 10 нових випадків COVID-19
За минулу добу в Збройних Силах України зафіксували 10 нових випадків захворювання на COVID-19, четверо людей перебувають у медзакладах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.
Грози, град і спека: синоптики дали прогноз на найближчі три доби
У найближчі три доби в Україні короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град, шквали 15-20 м/с, температура 24-30°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.