Экс-консулу Грузии в Одессе объявили подозрение в хищении госсредств

Правоохранителями сообщено о подозрении бывшему Генеральному консулу Грузии в г.Одесса в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 года по ноябрь 2013 года он предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн ​​грн налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах "Louis Vuitton", "Gucci", "Dsquared2", "Helen-Marlen" и др., которые расположены на территории г.Киева и Одессы, что соответственно дает основание возвращение им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость.

Таким образом суммарная цена "приобретенных" работниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн грн или более 12 млн долл США по соответствующему курсу того времени.

Непосредственно себе указанное лицо заявила и получила к возмещению НДС в размере более 4 млн грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем снятые им наличными в банковских терминалах г. Одессы и г.Киева на собственные цели.

При этом часть НДС в размере почти один миллион гривен ему возмещен за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины и физически приобретать никаких товаров не мог.

Более того, часть покупок в эти периоды указанным лицом была якобы сделана в ООО "Мастер Компани", ООО "Эверест 1", ООО "ФФ Украины", которые на время "приобретения" хозяйственной деятельности не осуществляли вообще.

Сейчас решается вопрос об избрании бывшему Генеральному консулу Грузии в г. Одесса меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме, определенной законом.

Как сообщал УНН, киевский чиновник присвоил полмиллиона гривен, выделенных на ремонт школы.