"Агрейн" вывел активы украинских фермеров в оффшоры - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. По данным правоохранительных органов, схема рейдерского захвата активов агрохолдинга "Агрейн" реализовывалось в несколько этапов. Об этом пишут " Подробности", передает УНН.
Напомним, вчера правоохранители провели ряд обысков компаний, входящих в состав агрохолдинга "Агрейн".
"Через эти компании, которых насчитывается около двух десятков, денежные средства вырученные за продажу украинского зерна, а также активы десятков фермерских хозяйств по всей стране, переоформлювалися на оффшорные структуры и счета.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: В столичной прокуратуре подтвердили, что проводят обыски в фирмах "Агрейну"
"Так, следователи СБУ и прокуратуры пытаются вернуть ряд отдельных компаний, входящих в состав" Агрейну ", их законным владельцам, а главное вернуть в Украину оформленные на Панамские компании фермерские активы государства в таких областях как Киевская, Одесская, Черниговская и др.
Речь идет об элеваторах, наполненных зерном, скот, арендные пастбища и паи крестьян, которые также сегодня подконтрольные панамской компании CAREYMAY FINANCE SA ", - отмечает издание.
Схема вывода в офшоры денег, вырученных за украинское зерно, действовала в несколько этапов.
"Схема вывода в офшоры денег, вырученных за украинское зерно, действовала следующим образом: урожай зерновых предприятий группы" Агрейн ", а это тысячи тонн украинского зерна ежегодно, концентрировался в ООО" Агрейн - Трейдинг ".
В дальнейшем ООО "Агрейн - Трейдинг" с минимальной наценкой продавал его компании A-GRAIN EESTI OU, что принадлежит лично фигуранту уголовного производства Павлу Овчаренко и которая, в свою очередь, продавала зерновые на оффшорную компанию CAREYMAY FINANCE SA (Панама).
После этого CAREYMAY FINANCE SA (Панама) уже продавала продукции конечным потребителям на рынке по рыночным ценам.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: П.Овчаренко, уже был объявлен во всеукраинский и международный розыски
Таким образом прибыль от продажи украинской пшеницы оставалась на счетах в Лихтенштейне и Панаме. При этом, компания П.Овчаренко CAREYMAY FINANCE SA на сегодня является 100% собственником всех агропромышленных активов "Агрейну", которые на самом деле имеют других законных владельцев среди украинских фермеров, в частности ", - говорится в публикации.
Напомним, как сообщалось ранее, ряд должностных лиц "Агрейну" признали свою вину в рейдерском захвате активов холдинга и были осуждены.