Изъяли 1 миллион гривен и 15 тысяч евро: в Украине разоблачили сеть ресторанов, которые легализовали вывод денег в рф
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Национальная полиция разоблачила совладельцев сети ресторанов в выводе средств в страну-агрессор. Злоумышленники, несмотря на введенные санкции и полномасштабное вторжение россии на территорию Украины, продолжили выводить средства на счета российской управляющей компании, передает УНН.
Цитата
"В ходе следствия правоохранители установили, что бенефициарным владельцем сети ресторанов является гражданин рф – известный российский ресторатор. Кроме того, установлено, что участники преступной группы причастны к незаконным завладениям земельных участков и предприятий, а также контролируют определенную часть строительного бизнеса на территории Киева", - говорится в сообщении.
Детали
Злоумышленники, во избежание санкций и создания представления, что разорваны все бизнес-связи с рф, переименовали название бренда. Он включает в себя несколько ресторанов, которые в настоящее время функционируют в москве.
Полицейские провели санкционированные обыски в головном офисе группы компаний. Изъяли один миллион гривен и 15 тысяч евро наличными, а также финансово-хозяйственную документацию. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и счета компаний.
Напомним
Правоохранители сообщили военнослужащему рф из российского города Кострома о подозрении в совершении военных преступлений против мирного населения в Бучанском районе Киевской области.
