В СМИ рассказали, как Минфин помогает коммерсантам убрать конкурентов с рынка

Механизм проверяют сейчас на лотерейном рынке Украины. Об этом говорится в журналистском расследовании Еспресо.TV.

Отмечается, что коррупционные правительственные решения, которые перераспределяют финансовые потоки в пользу отдельных компаний, — давняя украинская традиция. На этот раз лакомым куском стал украинский лотерейный рынок, потому что ежегодно там вращаются миллиарды гривен.

По словам юриста и эксперта лотерейного рынка Зоряны Топорецкой, объем всего лотерейного рынка Украины за 2016 составляет 850 млн грн, а за 2015 год — 1,4 миллиарда.

Депутаты и участники рынка утверждают, что вместо честных правил игры документ искусственно создает монополию одной частной компании.

“Осталась только одна компания „Украинская национальная лотерея“. Вычистили рынок лотерей и оставили только одного оператора. Если остался один игрок, то это прямая коррупция”, — сказала народный депутат от “Батькивщины” Александра Кужель.

Санкции как инструмент борьбы с конкурентами

Сейчас на украинском рынке лотерей действует всего лишь три оператора. Кроме “Украинской национальной лотереи” известной как “УНЛ”, это компании “М.С.Л.” и “Патриот”, которые с 2015 находятся под санкциями. Именно этим и воспользовались чиновники Минфина, чтобы отдать сверхприбыльный лотерейный рынок только одному оператору.

По словам З.Топорецькой, проект лицензионных условий написан таким образом, что запрещает операторам, которые под санкциями получить лицензию и вообще продолжать деятельность.

Согласно новым условиям лицензирования, лицензиатом не может быть компания, если против нее, ее руководителей или учредителей применены экономические санкции. С принятием этого решения “М.С.Л.” и “Патриот” прекратят свою деятельность, а владельцы “УНЛ” будут считать сверхприбыли.

Санкции, введенные в связи с российской агрессией, стали в Украине дополнительным инструментом давления на бизнес-конкурентов. Причем связи украинских компаний со страной-агрессором или террористическими организациями нередко остаются недоказанными.

Патриот

“Патриот” заподозрили в том, что они сотрудничают с российскими компаниями, и было подозрение в том, что они распространяют негосударственные лотереи, а занимаются организацией и проведением азартных игр.

В сентябре прошлого года компания “Патриот”, которой ранее владели связанные с русскими люди, официально объявила о продаже и смене собственника. Им стал известный банкир, бывший депутат-нашеукраинец Александр Морозов. Однако, переход компании к украинскому владельцу причиной отмены санкций не стал.

М.С.Л.

Не помогло и обнародование данных о владельцах компании “М.С.Л.”, среди которых оказались украинский и кипрский бизнесмены.

Президент компании М.С.Л. Георгий Ложенко рассказал, что среди основателей Молодьспортлото нет ни одного российского гражданина.

Главный аргумент, который использовало СБУ, чтобы внести М.С.Л. в список санкционных компаний — письмо 5-летней давности Георгия Ложенко. В 2012 году "М.С.Л." предложили Минфину привлечь деньги от лотерей на финансирование Евро-2012.

Тогда правительство попросило доказать, что у компании есть влиятельный финансовый партнер. "М.С.Л." направило письмо в котором было указано, что партнером по реализации проекта может выступить “Альфа-банк”. Сам банк и тогда, и сейчас не был в структуре собственности компании.

В СМИ упоминается, что компании “Альфа-групп”, которая принадлежит российскому олигарху Михаилу Фридману, принадлежит "М.С.Л.". На самом деле, финансовые отношения М.С.Л. и “Альфа-групп” — это обычный кредит от “Альфа-банк”.

И хотя СБУ после длительных проверок от своих претензий к “М.С.Л.” отказалась, санкции продолжаются, а ныне угрожают самому существованию компании.

“Кому-то выгодно держать нас в санкциях. Были просто ребята, которые смогли туда нас вписать, а потом этим воспользоваться. Что мы сейчас и видим”, — говорит Г.Ложенко.

Между тем судебное обжалование санкций, введенных в отношении операторов лотерей, занимает длительное время, — говорят юристы.

“Нет уголовных производств, никаких подтверждений о финансировании ими иностранного государства или поддержки терроризма нет. Не было никаких заявлений с изложением конкретных фактов”, — рассказала З.Топорецкая.

УНЛ

Единственным игроком, которому разрешено работать на лотерейном рынке остаются “Украинские национальные лотереи”. УНЛ открывать имена своих владельцев не спешит. Более того, единственная свободная от санкций лотерейная компания сама оказалась связана с фирмами, подозреваемыми в финансировании терроризма.

В ноябре прошлого года в газете “Украина молодая” “УНЛ” объявила, что разрывает связи с компаниями “Юнайтед Грин Планет”, “Планета Земля” и “Мирас ЛТД”, которые не только занимались организацией запрещенного игорного бизнеса, но и финансировали террористическую деятельность.

Под вывеской “Украинской национальной лотереи” эти фирмы действовали более года. То, что они занимались азартным бизнесом, в частности, на оккупированных территориях на востоке Украины и в Крыму, подтверждают и в СБУ. Однако это не стало причиной для введения санкций в отношении “УНЛ”.

Как рассказал исполнительный директор лаборатории компьютерной криминалистики “Cyberlab” Сергей Денисенко, много залов открывается, подписывают договоры и делают уже не лотерею, а запрещенные азартные игры.

В июле прошлого года Печерский суд столицы установил, что должностными лицами и учредителями “Украинской национальной лотереи” было создано преступные схемы по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем с помощью фиктивных предприятий и организации занятия игорным бизнесом под видом проведения государственных лотерей.

Судом установлено, что под видом реализации лотерей “Фаворит спорт”, выпускаемых по лицензии “УНЛ”, осуществлялась запрещенная законом букмекерская деятельность. Однако, все эти обвинения отнюдь не поколебали монолитное положение оператора на лотерейном рынке.

За разъяснениями причин такого характера Эспрессо обратилось к директору “УНЛ” Андрею Бочковскому, однако он комментировать ситуацию отказался.

Согласно расследованию журналистов, владельцем “Украинской национальной лотереи” (УНЛ), компании с уставным капиталом в 268 млн грн, в 2016 году стал тренер велоспорта Тернопольской областной детско-юношеской спортивной школы — Роман Зеньо. Ранее Зеньо никогда не имел бизнеса и занимался исключительно велоспортом.

Украинский “Лас-Вегас”

Между тем, юристы утверждают, что нормы, заложенные в документ чиновниками Минфина, позволят избранным операторам лотерей не только сверх обогащаться, но и скрывать свои доходы.

“Никто не будет знать о реальных доходах. И тем самым существует риск уклонения от уплаты налогов. Написано, что игры могут проводиться и за наличные, и по безналу. Это очень напоминает как раз легализацию подпольных игровых залов”, — комментирует З.Топорецкая.

В парламенте утверждают, что суммы, которые скрывает от государства лотерейный бизнес, уже сейчас исчисляются миллиардами.

Нардеп от фракции “Самопомощь” Александр Данченко говорит, что 5-6 миллиардов гривен в год государство недополучает за счет непрозрачной системы.

“Прозрачность лотерейного рынка она под огромным вопросом. 60-70% находится в тени”, — рассказал депутат.

Народный депутат Павел Кишкар, между тем, утверждает, что отсутствие прозрачности и контроля операций на игровом рынке позволит выводить из Украины астрономические суммы.

“Государство будет недополучать от игры в интернете. От 20 до 26 млрд гривен будет выводиться по Украине через игровые сайты”, - сказал он.

Эксперты утверждают, что вместо установления прозрачных правил на лотерейном рынке чиновники Минфина позаботились о расширении собственных полномочий, что позволит склонять операторов к коррупционным договоренностям.

“Минфин решает, разрешать или запрещать проведение отдельных лотерей. Кому-то будут позволять больше лотерей, кому-то меньше. Даже получив лицензию, оператор будет вынужден постоянно ходить за разрешением в Министерство финансов”, — говорит З.Топорецкая.

Отмечается, что в 2012 году был принят инициированный правительством Азарова закон “О государственных лотереях в Украине”. Но, согласно документу, условия и стоимость выдачи лицензий лотерейным бизнесом должен установить Кабмин.

До 2017 года ни одно правительство так и не смогло издать постановление, которая утвердило бы условия лицензии для “лотерейщиков”. Но 5 мая Минфин во главе с министром Александром Данилюком таки опубликовал проект постановления, который должен определить рамки существования этого бизнеса.

Принятый во времена Азарова закон “О государственных лотереях” определяет, что операторы государственных лотерей должны иметь опыт работы на этом рынке не менее 10 лет. Также они должны иметь не менее 5000 пунктов распространения лотерей.

Сейчас этим условиям соответствует 3 компании — УНЛ, “Патриот” и М.С.Л. Как мы писали выше, две последние компании из этого списка почему-то попали в санкционный список. Значит, этот документ оставляет на рынке монополию для одной компании и уменьшает поступление налогов в госбюджет.

Другая сторона инициативы Минфина — легализация азарта

В проекте лицензионных условий нет четкого разграничения между лотереей Тото и букмекерством. Последнее относится к азартным играм и запрещено в Украине. В результате такого лицензирования лотереи мы можем получить заодно и легализацию азартных игр.

Вот и получается, в то время, когда правительство заявляет о постоянной нехватке денег на разрушенные дороги, поддержку школ и больниц, чиновники Минфина готовят передачу миллиардных финансовых потоков частной компании, которая скрывает своих владельцев. Потому ограничительные санкции чиновники сделали инструментом давления на бизнес.