В Панаме задержали основателей Mossack Fonseca

Как отмечается, Рамон Фонсека и Юрген Моссак задержаны через несколько часов после обысков, проведенных Генпрокуратурой Панамы в офисах фирмы, сообщает издание со ссылкой на данные адвоката Элиаса Солано.

Панамские власти обвиняют Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.

В заявлении офиса генпрокурора говорится, что обвинение по делу об отмывании денег предъявлены 17 лицам, связанным с бразильским концерном. Имена обвиняемых не называются.

Сразу после обысков в Mossack Fonseca один из ее основателей Рамон Фонсека заявил, что его фирма не связана с Odebrecht, но из нее сделали козла отпущения. По его словам, это делается для того, чтобы увести следствие от настоящих получателей взяток.

Р.Фонсека утверждает, что среди тех, кто получал взятки - президент Панамы Хуан Карлос Варела, чьим советником он был до скандала с "панамским досье". Х.Варела якобы сам рассказал Р.Фонсека, что в 2014 году получил от Odebrecht деньги на избирательную кампанию.

Президент К.Варела отрицает обвинения, заявляя, что полученные им средства были политическими пожертвованиями, а не взятками.

Odebrecht является крупнейшей строительной компанией Южной Америки. В Бразилии она долгое время была основным подрядчиком государственной нефтяной компании Petrobras.

Генеральная прокуратура Панамы 5 апреля 2016 года заявила о готовности начать расследование случаев незаконного создания оффшорных компаний, упомянутых в "панамских документах".

Основатель компании Р.Фонсека тогда заявлял, что компания не имеет отношения к противозаконной деятельности, а публикацию материалов называл преступлением.