В Харькове наложили арест на имущество банка-банкрота, которым завладели аффилированные с гражданами рф компании - ГБР

Детали

Государственное бюро расследований сообщило, что разоблачило финансовую схему с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находящегося в процедуре ликвидации. Как указано, его стоимость оценивается в 360 миллионов гривен. Имущество, противоправно выведенное из-под управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сейчас решением суда арестовано и будет возвращено Фонду, отметили в ГБР.

Схема была выявлена в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования и завладения средствами, выделенными иностранными партнерами этому коммерческому банку под гарантии правительства.

"Мошенники во время военных действий в Харьковской области попытались переоформить и перерегистрировать права собственности банка на недвижимость в центре Харькова. При этом новыми хозяевами стали иностранные компании, фактическими бенефициарными владельцами которых являются граждане государства-агрессора. Сами же компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сообщает ГБР.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

В соответствии с нормами действующего законодательства, средства от реализации возвращенной ГБР недвижимости в дальнейшем, среди прочего, будут направлены на возврат вкладов клиентам банка и удовлетворение требований кредиторов.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд заочно арестовал экс-нардепа Кузьмина