Правоохранители Монако "засветили" сеть компаний и сомнительных банковских счетов псевдомецената из Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Правоохранительные органы Княжества Монако направили запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Украины в расследовании деятельности, а в том числе и ряда сомнительных банковских транзакций по счетам одесского бизнезнесмена-беглеца и его бывшей жены. Документ содержит широкий перечень иностранных компаний и банков, через которые разыскиваемый Нацполицией Руслан Тарпан осуществляет свою финансовую активность, передает УНН со ссылкой на текст поручения.
Счета и деньги
В целом документ содержит перечень из 15 компаний ("Economic group limited", "WAGRI CO", "SCI HERITAGE", "SCI PENTAGONE", "INCOR MINING AND INDUSTRIES", "VVF TECHNICAL SERVICES LLC", "VVF COMMERCIAL BROKER LLC", "GRAND HOTEL DU CAP MARTIN", SA "Immobiliere de la Pointe du Cap Martin", "PIPLIFE NORGE AIS", ATIS TRADE LTD "SCP COLAS DOGLIANI GRATCHICHKINE KURGANSKY" "BIZPOINT TRADE LIMITED", "MONACO PROPERTIES"), с регистрацией в таких странах как Монако, ОАЭ, Новая Зеландия, Франция, Маврикий и Гонконг. Практически все они были задействованы в "перебрасывании" крупных сумм денег из одних банковских счетов на другие.
В частности, в документе говорится о том, что Тарпан имел открытые счета компаний в банках Монако. Один из счетов в 2015 году был пополнен двумя денежными переводами из личных украинских счетов Тарпана на 3,2 миллиона евро. По мнению правоохранителей Монако, эти средства могут быть получены незаконным путем на территории нашей страны.
Часть из этих денег бизнесмен-беглец впоследствии перевел на другой счет в Дубай. И из этих же средств он осуществил перевод на счет собственной компании "INCOR MINING AND INDUSTRIES", зарегистрированной на Маврикие.
Кроме того, имели место транзакции значительных сумм в пользу компании "SCI HERITAGE" и на счет экс-жены Тарпана Оксаны Шишовской, которая была мажоритарным владельцем компании "SCI PENTAGONE". Сама же экс-жена, Оксана Шишовская, с помощью этой компании должна была приобрести недвижимость на юге Франции "GRAND HOTEL DU CAP MARTIN".
Все дороги ведут в "Инкор"
В общем, эти две компании ("SCI HERITAGE" и "SCI PENTAGONE" - ред.), были созданы специально для приобретения земельных участков, зданий или прав на недвижимое имущество на территории Франции и Княжества Монако. На счет экс-жены Тарпана для этой же цели также переводились средства из дубайских фирм "VVF TECHNICAL SERVICES LLC" и "VVF COMMERCIAL BROKER LLС", владельцем которых является Руслан Тарпан. Они входят в его украинский холдинг компаний в "Инкор Групп".
Детали
Более десяти лет назад одна из компаний группы Тарпана "Инкор Групп" (INCOR GROUP) за бюджетные средства занималась реализацией проекта "Глубоководный выпуск" в Одессе. Впоследствии на нем, как установили следователи, государство понесло убытки в размере 320 млн гривен. Проект так и не заработал до сих пор, а сам Тарпан с 2017 года скрывается от следствия и находится в розыске. Однако, "ждут" одиозного бизнесмена, как оказалось, не только в Украине, но и по меньшей мере, в Княжестве Монако.
Интересно, что сам Тарпан, несмотря на уголовное преследование, позиционирует себя чуть ли не меценатом. Об этом, в частности, говорится на его странице в Википедии, которая редактируется на постоянной основе и дополняется характеристиками, вроде того, что Тарпан является "лоббистом по сохранению исторического центра Одессы" или "меценатом восстановления Екатерининской площади".
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Правоохранители Монако "засветили" сеть компаний и сомнительных банковских счетов псевдомецената из Одессы
Эскалация между Сербией и Косово: события прокомментировала Россия
Выстрелил в мужчину и ударил женщину: на Закарпатье парень напал на пару из-за замечания
Папа Франциск в 2022 году планирует визит в Украину - СМИ
Украинская фигуристка получила лицензию на Олимпийские игры-2022 в Пекине
Таиланд накрыло наводнение: погибло шесть человек, двое пропали без вести
Макрон после подписания оборонного соглашения с Грецией призвал Европу "перестать быть наивной"
В Украине ожидают, что в новом отопительном сезоне средний размер субсидии составит около 2 тыс. грн
Госстат назвал самое дешевле мясо в Украине
Грабили банковские сейфы на десятки миллионов долларов: задержан участник международной банды
Популярные
Двое студенток из Нового Орлеана решили 2000-летнюю математическую головоломку, а сейчас работают над новыми доказательствами
Обломки вражеского шахеда повредили частный дом на Полтавщине
Отбор на Евро-2025: сборная Украины U-19 в ноябре в Нидерландах проведет матчи квалификации
Евровидение-2024: как смотреть и как голосовать
Дартистка отказалась играть на турнире против транс-женщины: что известно
Публикации
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
Правоохранители Монако "засветили" сеть компаний и сомнительных банковских счетов псевдомецената из Одессы
Правоохранительные органы Княжества Монако направили запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Украины в расследовании деятельности, а в том числе и ряда сомнительных банковских транзакций по счетам одесского бизнезнесмена-беглеца и его бывшей жены. Документ содержит широкий перечень иностранных компаний и банков, через которые разыскиваемый Нацполицией Руслан Тарпан осуществляет свою финансовую активность, передает УНН со ссылкой на текст поручения.
Эскалация между Сербией и Косово: события прокомментировала Россия
Действия, как заявили в Москве, “приштинских стратегов” не получают должной реакции Брюсселя и Вашингтона, нужно предпринять “энергичный нажим” на администрацию в Приштине для деэскалации ситуации на севере Косово. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, пишет УНН.
Выстрелил в мужчину и ударил женщину: на Закарпатье парень напал на пару из-за замечания
В Закарпатском городе Берегово парень, находясь под действием наркотиков, напал на супругов из-за замечания, которое они ему сделали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Полицию Закарпатской области.
Папа Франциск в 2022 году планирует визит в Украину - СМИ
Папа римский Франциск в следующем году планирует осуществить визит в Украину. Об этом в интервью EKA рассказал исполняющий обязанности Председателя Конференции епископата РКЦ в Украине Архиепископ Мечислав Мокшицкий, пишет УНН.
Украинская фигуристка получила лицензию на Олимпийские игры-2022 в Пекине
Украинская фигуристка Анастасия Шаботова получила олимпийскую лицензию для участия в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Таиланд накрыло наводнение: погибло шесть человек, двое пропали без вести
В результате наводнения, вызванного тропическим штормом Дианму, в Таиланде погибли по меньшей мере шесть человек и двое пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bangkok Post.
Макрон после подписания оборонного соглашения с Грецией призвал Европу "перестать быть наивной"
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе нужно перестать быть наивной, когда дело доходит до защиты своих интересов и наращивания собственного военного потенциала. Об этом он сказал после того, как Греция заключила сделку по покупке французских фрегатов стоимостью около 3 миллиардов евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В Украине ожидают, что в новом отопительном сезоне средний размер субсидии составит около 2 тыс. грн
В Украине ожидают, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021-2022 составит около 2 тыс. грн. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Госстат назвал самое дешевле мясо в Украине
Самым дешевым мясом в Украине остается курятина, сообщает Госстатистики, передает УНН.
Грабили банковские сейфы на десятки миллионов долларов: задержан участник международной банды
В Киевской области задержали участника международной преступной организации, которая грабила банковские сейфы в странах Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.