Конвертационный центр с месячным оборотом в 30 млн грн разоблачили в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Конвертационный центр с месячным оборотом более 30 млн грн разоблачили в Одессе. Его услугами пользовались несколько десятков предприятий, которые уклонялись от уплаты налогов и легализовывали теневые доходы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 30 млн грн", - говорится в сообщении.
Оперативники установили, что организовал конверт местный житель, зарегистрировавший несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками "услуг" конвертационного центра были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.
При обысках в офисах конвертационного центра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансовую-бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение нелегальных сделок.
"На горячем" задержан один из курьеров конвертационного при снятии наличными 250 тыс. грн. Наложен арест на счета 4-ех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.
По предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен ущерб на более чем 36 млн грн.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщал УНН 20 июня, конвертационный центр по выводу средств на восстановление Донбасса разоблачили в Полтавской области.