Имитировали торговлю на валютных рынках: прекращена деятельность четырех call-центров, которые завладели средствами иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Прокуратура сообщила о подозрении в мошенничестве двум гражданином, которые создали четыре call-центра, с помощью которых имитировали торговлю на мировых валютных и финансовых рынках. Таким образом они завладели средствами иностранцев на более чем миллион гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Детали
Сообщается, что подозреваемые вместе с пособниками в Киеве и Львове в офисных помещениях создали четыре call-центра, с помощью которых завладели средствами иностранных граждан.
Подозреваемые имитировали процесс торговли на мировых валютных и финансовых рынках. Вкладчикам предлагалось получать пассивную прибыль от операций на финансовых биржах. Однако, они не только не получали обещанных заработков, но и не могли вернуть суммы вкладов.
По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более миллиона гривен.
На территории Киевской, Львовской и Ровенской областей правоохранители провели 25 обысков по месту жительства, в автомобилях причастных лиц, а также в офисных помещениях, где располагались call-центры. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, печати и более полумиллиона долларов США наличными.
Также заблокировано 126 банковских счетов и 6 криптокошельков. Сумма денег на заблокированных счетах составляет более 15 млн грн.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении арестов на электронные денежные активы, недвижимость и автомобили.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Присвоил почти треть земель общины на Житомирщине: СБУ разоблачила экс-чиновника Госгеокадастра