Помогли подпольным онлайн-казино "отмыть" почти 5 млрд грн: СБУ заявила о разоблачении владельцев банка

Детали

"Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. За год после начала полномасштабного вторжения рф злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд грн. По материалам следствия, к организации схемы причастны владельцы и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева", - говорится в сообщении СБУ.

Злоумышленники, как сообщается, создали более 20 подконтрольных фирм, которые открыли счета в банке. Игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги на счета этих компаний для пополнения своих аккаунтов. В назначении платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

С каждой транзакции фигуранты дела получали свой процент, который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.

На основании собранных доказательств трем должностным лицам банка, среди которых есть совладелица, сообщено о подозрении в двух преступлениях:

• Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей (ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины);
• Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас ведется следствие и решается вопрос об избрании меры пресечения для всех причастных. Санкция статьи за такие действия предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Дополнение

Как указали в СБУ, в марте 2023 года Национальный банк лишил лицензии подконтрольное фигурантам финансовое учреждение.