Допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн: СБУ заявила про викриття власників банку

Деталі

"Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники «відмили» майже 5 млрд грн. За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва", - ідеться у повідомленні СБУ.

Зловмисники, як повідомляється, створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки в банку. Гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші на рахунки цих компаній для поповнення своїх акаунтів. У призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

З кожної транзакції фігуранти справи отримували свій відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.

На підставі зібраних доказів трьом посадовцям банку, серед яких є співвласниця, повідомлено про підозру у двох злочинах:

• Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ст. 203-2 Кримінального кодексу України);
• Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 Кримінального кодексу України).

Наразі триває слідство та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для усіх причетних. Санкція статті за такі дії передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Доповнення

Як вказали у СБУ, у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінансову установу.