Деталі
"Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники «відмили» майже 5 млрд грн. За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва", - ідеться у повідомленні СБУ.
Зловмисники, як повідомляється, створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки в банку. Гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші на рахунки цих компаній для поповнення своїх акаунтів. У призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції фігуранти справи отримували свій відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом посадовцям банку, серед яких є співвласниця, повідомлено про підозру у двох злочинах:
-
- Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ст. 203-2 Кримінального кодексу України);
-
- Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 Кримінального кодексу України).
-
Наразі триває слідство та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для усіх причетних. Санкція статті за такі дії передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Доповнення
Як вказали у СБУ, у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінансову установу.