Днепропетровский налоговик времен А.Клименко помог укрыть от бюджета 2,3 млрд грн - прокуратура

По версии правоохранителей, эти деньги должны были попасть в государственный бюджет Украины. Но они не дошли в бюджет из-за функционирования в регионах так называемых “налоговых площадок Клименко”.

Как объяснили в следственном органе, принцип налоговой площадки заключался в том, чтобы вместо уплаты налогов в государственный бюджет бизнес пользовался услугами местных контор, целью которых была минимизация отчислений в бюджет страны.

Правоохранители уверенны, что программа действовала на государственном уровне и администрировалась руководством министерства доходов и сборов, в частности самим министром тех времен Александром Клименко. Непосредственно на оперативных совещаниях с подчиненными А.Клименко употреблял термины “государственная программа” и “программное предприятие”.

Для бизнеса это было дешевле, чем платить официальный налог. По установленным правоохранителями данным, вместо 20% налога на добавленную стоимость и от 18 до 20% налога на прибыль, бюджет страны получал всего 6,67%, а позже 9,17%, которые и перечислялись налоговыми площадками.

Почему были выбраны именно эти цифры — 6,67% и 9,17%, правоохранители еще устанавливают.

По имеющимся свидетельским показаниям, услуга “налоговой площадки” по обналичиванию денег для бизнеса стоила в разные периоды от 10% до 14%, из которых 6,67% (а позже 9,17%) направлялись в бюджет, 1% распределялся между местными силовиками, остальное — передавалось наверх.

К слову, позже и эти 6,67%-9,17% стали не доходить в бюджет страны. Но этот эпизод преступной деятельности Министерства доходов и сборов времен А.Клименко находится сейчас в разработке, в рамках которого определяется, кто укрыл эти деньги, усугубляя бюджетные дыры.

Имеющиеся свидетельские показания указывают и на то, что министерство торговало даже правом на владение “налоговой площадкой” в регионе. И стоило это около 1 млн долл. США. Таким образом, собственником “налоговой площадки” был не чиновник, а бизнесмен, который заключал сделку с Министерством доходов и сборов по организации деятельности “налоговой площадке” в регионе.

Прокуроры усматривают роль глав областных налоговых администраций в способствовании работе налоговых площадок, невмешательстве в их деятельность и преследовании тех предприятий, которые не пользовались услугами налоговых площадок.

“Поскольку схема деятельности "налоговых площадок", как и вся эта так называемая государственная программа была преступной по своей сути, все вовлеченные в нее люди подозреваются в умышленном нанесении ущерба государству. Ущерб оценивается в 96 млрд грн, то есть 12 млрд долл. по курсу валют на то время”, — сообщили в военной прокуратуре.

По версии следствия, из этих 96 млрд грн 2,3 млрд грн помог укрыть один только днепропетровский экс-налоговик Сергей Шинкаренко.

Его имущество правоохранители уже оценили в 323 млн грн, что в 50 раз превышает официальный доход его семьи с 1998 года.

Среди активов бывшего налоговика: база отдыха в Днепропетровской области, нежилые помещения общей площадью 700 кв. м, квартира в Ялте, две квартиры в Киеве, три квартиры в Днепре, три автомобиля, в том числе “Lexus LX 570” и мотоцикл.

После его задержания и доставки в суд, прокуратура просила применить к нему арест с избранием альтернативы в виде залога в размере 350 млн грн. Но суд избрал арест с залогом в 100 млн грн.

Министерство доходов и сборов времен А.Клименко