Строили комплекс с казино: в Киеве разоблачили сделку по присвоению недвижимости на 4 млн долларов

Так, СБУ задокументировала противоправные действия организованной группы, участники которой незаконно завладели недвижимостью в центре столицы.

Цитата:

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы сделки, среди которых экс-руководство завода с государственной долей 81,9%, действовали по сговору с менеджерами нескольких коммерческих структур. Злоумышленники незаконно завладели недвижимостью завода площадью 6 тысяч квадратных метров. При оформлении документации дельцы искусственно оценили ее в 1,5 миллиона гривен. Зато рыночная стоимость подобных объектов с землей в Печерском районе Киева составляет примерно 4 млн долл. Точная сумма ущерба, нанесенного государственным интересам, устанавливается", - говорится в сообщении.

Детали

Сотрудники СБ Украины разоблачили сделку, несмотря на то, что организаторы прибегли ко всем возможным юридическим "хитростям" для придания ей вида законности.

"Сейчас на месте недвижимости осуществляется строительство гостиничного комплекса с рестораном и казино", - указано в сообщении.

Правоохранители провели ряд обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях, во время которых изъяли документацию, которая доказывает проведение сделки. Участникам группы сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах организованной группой) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас судом наложен арест на здание. Готовятся гражданские иски в суд для возвращения имущества для возмещения ущерба, нанесенного государству.

Дополнение

В Броварах разоблачили два подпольных казино.