Виведені в офшори підприємства “Агрейну” мають банківські рахунки в російських рублях
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Дніпровський районний суд міста Києва в рамках кримінального провадження проти службових осіб агрохолдингу “Агрейн” задовольнив клопотання столичної прокуратури про доступ до банківських рахунків компаній холдингу. Про це йдеться в ухвалі Дніпровського районного суду, передає УНН.
За даними слідства компанії, які входили до агрохолдингу “Агрейн”, а саме:
ТОВ “Агростем”, ТОВ “Агрейн Менеджмент”, ТОВ “Агрейн Трейдінг”, ПП “Соєва Сфера”, ТОВ “Агрістейт”, ТОВ “Сервіс Грейн”, ТОВ “Савранський завод продовольчих товарів”, ТОВ “Прайм Лайн Елеватор”, ТОВ “Агрейн Транс”, ТОВ “Агросет”, ТОВ “Сантагро”, ТОВ “Мілл Агро”, ТОВ “Агрофірма “Рассвет”, ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Добробут”, Дочірнє підприємство “Агрофірма “Іскра”, ТОВ “Агровіт”, ТОВ “Агропромислова фірма “Дніпро”, ТОВ “Елеватор Агро”, ТОВ “Агрікор Холдінг”, ПСП “НИВА”, ТОВ “ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО”, ТОВ “Агропрайм Холдинг”, мають відкриті рахунки у у різних філіях банку “Південного”.
Більше того, як випливає із судової ухвали, низка компаній “Агрейну” мають рахунки не лише у гривні, євро та доларах, але й у російських рублях.
У документі також зазначається, що слідчі прокуратори столиці отримали тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в період часу з січня 2012 року по теперішній час, які знаходяться в АБ “Південний”. Йдеться про банківські документи, рахунки та вичерпну інформацію про них.
Як відомо, сільськогосподарські підприємства “Агрейну”: ТОВ “Агрістейт”, ПП “Соєва Сфера”, ТОВ “Елеватор Агро” (Київська область), ТОВ “Агровіт”, СТОВ “Добробут”, ДП “Агрофірма “Іскра” (Черкаська область), ТОВ “Агропрайм Холдинг”, ТОВ “Сервіс Грейн”, ТОВ “Савранський завод продовольчих товарів” (Одеська область), ТОВ “Агросет”, ТОВ “Сантагро”, ПСП “Нива”, ТОВ Агрофірма “Рассвет” (Харківська область), ТОВ “Агропромислова фірма “Дніпро”, ТОВ “Прилуцьке Племпідприємство” (Чернігівська область), ТОВ “Агростем” (Житомирська область), — виведені на Панаму.
Зокрема, за даними Реєстру Мін'юсту, вони належать громадянам Панами Едгардо Алою Діазу та Фернандо Антоніо Джілу.
Додамо, що правоохоронці столиці розслідують рейдерське захоплення активів “Агрейну” з подальшим виведенням їх в офшори. Наразі в рамках провадження низка службових осіб холдингу вже отримали повідомлення про підозру.