На Одещині ліквідували конвертцентр з обігом коштів у понад 280 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Одещині виявили та припинили діяльність конвертаційного центру, через який було проконвертовано понад 280 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
Повідомляється, що центр надавав реально функціонуючим компаніям в Одесі та області послуги з ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку через фіктивні фірми.
Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2018-2019 роки, за словами Лисенка, становить понад 280 мільйонів гривень.
Під час обшуків у помешканнях та офісах ділків правоохоронці вилучили первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, готівку та 12 фіктивних печаток підприємств.
За ухвалами суду арештовано банківські рахунки фірм з ознаками фіктивності, що були створені для роботи "конверту".
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Запоріжжі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн грн.