Через зловмисників пройшли мільйони доларів: викрито "тіньову" схему грошових переказів до окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Україні викрили протиправний небанківський механізм грошових переказів. Його “офіс” знаходився в Києві, а головна спеціалізація — “тіньове” переведення коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим. Через руки зловмисників пройшли мільйони доларів США, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва та АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, “Мир”), що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ.
Зловмисники обійшли українське законодавство і щоб вивести “віртуальні” кошти у готівку, конвертували їх спочатку у біткоїни. Готівка видавалася в офісах ділків у Києві і тимчасово окупованому Севастополі.
У ході обшуку, проведеного у “Київському офісі” зловмисників, правоохоронці вилучили:
понад 750 тис. доларів США;
майже 650 тис. євро;
значні кошти у вітчизняній валюті.
Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на вилучені грошові кошти.
Для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних осіб наразі триває слідство.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Продавали неіснуючі товари: судитимуть двох шахраїв, які ошукали кримчан на 100 тисяч гривень
Через зловмисників пройшли мільйони доларів: викрито "тіньову" схему грошових переказів до окупованого Криму
Lego презентував набір "Сам удома", який розробив українець
Політолог: Терехов буде слухняним "Слугою народу" у разі перемоги на виборах
Фейкові COVID-сертифікати продавали за суму до 1800 грн: спіймали столичного лікаря і медсестер
Одеса в "червоній" зоні карантину: поліцейські перевіряють маршрутки
В Одесі ліквідували наслідки негоди
Україна повторно звернулася до Ірану у справі про збиття літака МАУ: чому
Німецький регулятор отримав заявки Нафтогазу і ОГТСУ на участь у сертифікації "Північного потоку - 2", вони будуть розглянуті - Bnetza
В морському порту Чорноморська судно врізалось в причал
Ціни на АЗС: середню вартість бензину і дизелю підвищили
Популярні
Президент Зеленський звільнив голову Ужгородської РДА Юрія Гузинця - розпорядження
Україна та Польща працюють над можливістю дітям навчатися української мови у польських шкільних програмах
Інструкція з доїння напівмертвої корови: що думають соцмережі про "клуб білого бізнесу" Гетманцева
Білий дім зобов’язав розвідку США ділитися даними про КНР та рф з приватним сектором та міжнародними партнерами
Україна сподівається збільшити зберігання газу для Європи на зиму на 60%, іноземні трейдери відновили закачування - голова Нафтогазу
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Через зловмисників пройшли мільйони доларів: викрито "тіньову" схему грошових переказів до окупованого Криму
В Україні викрили протиправний небанківський механізм грошових переказів. Його “офіс” знаходився в Києві, а головна спеціалізація — “тіньове” переведення коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим. Через руки зловмисників пройшли мільйони доларів США, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
Lego презентував набір "Сам удома", який розробив українець
Данський виробник конструкторів Lego презентував набір за мотивами фільму "Сам удома", його дизайн розробив українець Алекс Сторожук. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт компанії.
Політолог: Терехов буде слухняним "Слугою народу" у разі перемоги на виборах
У разі перемоги Ігоря Терехова на міських виборах на посаду мера Харкова “Блок Кернеса” залишиться у минулому, оскільки він почне тісно співпрацювати з партією “Слуга народу”. Таку думку в коментарі УНН озвучила політолог Світлана Кушнір, коментуючи інформацію про підготовку “зливу” партії “Блок Кернеса” під “Слугу народу”.
Фейкові COVID-сертифікати продавали за суму до 1800 грн: спіймали столичного лікаря і медсестер
На схемі з підробкою COVID-сертифікатів без здачі аналізів викрили працівників лабораторії - лікаря та медсестер - у Києві. Ділки "заробляли" по 725-1800 грн за один такий підробний документ, повідомляє УНН з посиланням на дані МВС.
Одеса в "червоній" зоні карантину: поліцейські перевіряють маршрутки
В Одесі патрульні перевіряють кількість пасажирів в автобусах і дотримання масочного режиму.
В Одесі ліквідували наслідки негоди
Рятувальники ліквідували наслідки негоди в Одесі, коли у результаті штормового вітру 21 жовтня на території міста було повалено декілька десятків дерев.
Україна повторно звернулася до Ірану у справі про збиття літака МАУ: чому
Офіс генерального прокурора знову звернувся до Ірану щодо ознайомлення з матеріалами справи про збиття українського літака під Тегераном. Про це йшлося під час зустрічі Генпрокурорки Ірини Венедіктової з Президентом Асоціації родин жертв рейсу PS752 Хамедом Есмаїліоном та помічником Посла Канади в Україні Мавурнiн Мунi, передає УНН.
Німецький регулятор отримав заявки Нафтогазу і ОГТСУ на участь у сертифікації "Північного потоку - 2", вони будуть розглянуті - Bnetza
Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) отримало заявки від НАК "Нафтогаз України" і Оператора ГТС України на участь в процедурі сертифікації "Північного Потоку - 2". Про це УНН повідомили у пресслужбі регулятора.
В морському порту Чорноморська судно врізалось в причал
За даними порталу USM, зіткнення сталося сьогодні, 22 жовтня, судно не встигло загальмувати і врізалося носом в причал №18 порта Чорноморська, інформує УНН.
Ціни на АЗС: середню вартість бензину і дизелю підвищили
Міністерство економіки оприлюднило нову середню вартість бензину і дизельного палива, у порівнянні з попередніми затвердженими показниками вона зросла на 0,63-0,72 грн за літр, пише УНН.