Дело "ПриватБанка": завершено расследование трех эпизодов

Цитата

"НАБУ и САП завершили расследование по подозрению топ-менеджмента ПАО КБ "ПриватБанк" в хищении более 8,4 млрд грн. 6 октября 2022 года стороне защиты открыли материалы для ознакомления", - говорится в сообщении.

Детали

Прокуроры САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы пока собрали достаточно доказательств по трем эпизодам. Все три связаны с выводом средств из банка накануне его национализации в конце 2016 года на подконтрольные или связанные с бенефициарами банка компании.

В феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам о подозрении в растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат. Через месяц спустя подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти 315 млн долл. (около 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему. А в сентябре 2022 года подборка инкриминируемых бывшим менеджерам "ПриватБанка" преступлений пополнилась еще одной растратой в 85,2 млн грн.

Разоблаченные факты коррупционной деятельности в "ПриватБанке" не являются исчерпывающими: по ряду эпизодов НАБУ и САП продолжают расследование. Прежде всего, схем вывода более 130 млрд грн из банка, что стало одним из оснований его национализации.

Коррупционные злоупотребления в банке расследовали различные правоохранительные органы. Однако осенью 2019 года Генеральный прокурор определил подследственность по всем этим делам за детективами НАБУ. Общий объем материалов по всем эпизодам сейчас превышает 2500 томов и является одним из самых масштабных расследований в истории антикоррупционных органов.

Среди подозреваемых:

экс-глава правления ПАО КБ "ПриватБанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 УК Украины);
бывший первый заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);
экс-заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" (ч. 5 ст. 191 УК Украины);
бывшая руководитель департамента финансового менеджмента ПАО КБ "ПриватБанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);
бывшая руководитель департамента поддержки межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк" (ч. 5 ст. 191 УК Украины);
руководитель департамента операционного направления ПАО КБ "ПриватБанк" (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 УК Украины).