Растрата средств "Укргазбанка": сообщены еще новые подозрения

Детали

Отмечается, что действия лиц по делу о незаконном выводе средств "Укргазбанка" дополнительно квалифицированы по статьям 255 и 209 УК Украины.

Сообщается, что в течение 2014-2019 бывшие руководители "Укргазбанка" создали преступную организацию для систематического хищения средств банка и дальнейшей их легализации.

Как было установлено, руководство банка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, подделало ряд документов. В них говорилось, что 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов и за такую "помощь" в течение 2014-2019 годов им начислено вознаграждение на сумму более 206 млн гривен.

При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в АБ "Укргазбанк". Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными средствами.

Подозреваемые из числа работников банка имели возможность самостоятельно снять средства, как в кассах банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и перевести средства на другие счета.

Таким образом, злоумышленники завладели деньгами в сумме более 206 млн грн.

Одновременно был совершен ряд финансовых операций для легализации и маскировки противоправного происхождения этих средств.

Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставления "откатов" руководителям государственных субъектов хозяйствования за размещение в банке значительных сумм средств и финансирования другой противоправной деятельности.

Напомним

Ранее Апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на решение о содержании под стражей бывшего заместителя генерального прокурора Украины и его жены.