Российские экс-владельцы "Сенс Банка" пытались обойти санкции СНБО, проводится расследование - СБУ

Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, речь идет о "Сенс Банке".

Цитата

"Служба безопасности расследует попытки российских олигархов, которым до недавнего времени принадлежал один из крупнейших банков Украины, обойти экономические санкции СНБО и западных партнеров нашего государства", - говорится в сообщении СБУ.

Детали

Как сообщается, в частности, спецслужба разоблачила топ-менеджеров финучреждения, которых россияне привлекали к организации схем по изменению номинальных владельцев их бизнеса.

"Обход международных и украинских санкций позволил бы олигархам выводить средства из Украины и использовать их в рф, где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании", - рассказали в СБУ.

"Этот бизнес активно сотрудничает с российскими вооруженными формированиями, которые воюют в Украине: предоставляют услуги связи на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, осуществляют вещевое обеспечение армии рф", - сказано в сообщении.

Следователи СБУ проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Во время обысков по адресам главного офиса банка и мест проживания топ-менеджмента, как указали в СБУ, обнаружены средства коммуникации и носители информации с доказательствами незаконной деятельности его бывших российских владельцев.

Напомним

Ранее сообщалось, что 20 июля правление Национального банка Украины приняло решение о выводе с рынка системно важного банка АО "Сенс Банк".

Собственником банка стало государство, договор купли-продажи акций АО "Сенс Банк" уже подписан.

Справочно

1 декабря 2022 года “Альфа-Банк Украина” сменил название на Sense Bank.

По информацией АО "Сенс Банк", которую приводит НБУ, владельцами прямого существенного участия в банке являлись ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S. A. (Люксембург), владельцами опосредованного существенного участия – гражданин россии и Израиля Михаил Фридман, гражданин россии и Латвии Петр Авен, гражданин россии Андрей Косогов. Указанные физические лица являлись окончательными ключевыми участниками в структуре собственности АО "Сенс Банк", указали в НБУ.