В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн грн

"В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 УК Украины было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств", - говорится в сообщении.

Участники группы зарегистрировали ряд подконтрольных СХД, чтобы прикрывать свою незаконную деятельность. На счета СХД поступали безналичные денежные средства предприятий, после чего данные средства снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за денежное вознаграждение в размере 12-14% от суммы сделки.

"Общая сумма проконвертированных денежных средств в период 2018-2019 лет составляют более 320 млн грн", - добавили в ГФС.

Из незаконного оборота, во время обысков, изъято и передано на ответственное хранение печати подконтрольных предприятий, их бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, 25 единиц холодного оружия и травматический пистолет.

Отмечается, что наложен арест на 1,3 млн грн, находящихся на банковских счетах 45 подконтрольных предприятий и на 7,4 млн гривен лимита средств этих компаний в СЕА НДС.

Напомним, прокуратура Тернопольской области совместно с налоговой милицией ГУ ДФС в Тернопольской области выявила группу лиц организовали конвертационный центр с оборотом более 100 мільйонів гривен.