НБУ: понад 20 банків працюють з максимальним ризиком по пов'язаним особам

“Станом на 1 січня 2018 року 22 банки продовжують працювати за планами з індивідуальними графіками приведення максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними особами до вимог регулятора”, — розповіли у Нацбанку.

При цьому зазначається, що у 2017 році Нацбанк закінчив проведення діагностики активних операцій банків з пов’язаними особами, завершивши перший етап розбудови комплексної системи ідентифікації та моніторингу операцій пов’язаних з банками осіб.

“Протягом 2016-2017 року регулятором та банками проведено масштабну роботу з виявлення та аналізу операцій пов’язаних із банками осіб. Цей процес став першим етапом розбудови комплексної програми ідентифікації та моніторингу операцій з пов’язаними особами, виконання якої дозволить нівелювати у майбутньому ризики фінансування банками бізнесів своїх власників та інших пов’язаних осіб із порушенням нормативних вимог НБУ. А це у свою чергу сприятиме підвищенню стабільності банківської системи України”, — наголошується в повідомленні регулятора.

Крім того, Нацбанк завершив розгляд програм зниження понадлімітних обсягів заборгованості пов’язаних осіб. Ці програми розроблені та подані до НБУ банками, у яких під час проведення діагностики протягом 2016-2017 років регулятор виявив порушення вимог до операцій з пов’язаними особами. На початок минулого року таких банків виявлено 44 із 99 установ, що пройшли діагностику.

Нагадаємо, банки посилять перевірку своїх клієнтів.