Конвертаційний центр з виведення коштів на відновлення Донбасу викрили на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Діяльність конвертаційного центру, який спеціалізувався на виведенні у “тінь” бюджетних коштів, виділених на відновлення об’єктів інфраструктури Донбасу, припинили на Полтавщині. Про це передає УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
Операція проводилася у рамках заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури у фінансово-економічній сфері спільно з працівниками фіскальної служби та прокуратури.
"Зловмисники через укладання фіктивних договорів про нібито надані роботи чи послуги з підприємствами-переможцями тендерних торгів привласнили та перевели в готівку понад 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію та капітальний ремонт водопроводів, берегів річок та перехресть доріг на території Бахмута Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Також організатори конвертцентру спільно з суб’єктами господарювання реального сектору економіки налагодили канал постачання сільськогосподарської продукції до ОРДЛО та Російської Федерації. Вони продавали її за готівку, яку потім переправляли через лінію розмежування, та розподіляли на карткові рахунки учасників оборудки з вирахуванням відсотків.
За попередніми оцінками, загальний оборот незаконно проконвертованих коштів становить понад 113 млн грн.
Правоохоронці провели два десятки обшуків у Полтавській, Київській, Дніпропетровській областях та районі АТО. Вилучено бухгалтерську документацію, готівку і товарно-матеріальні цінності на суму понад 1 млн 190 тис. грн, 13 печаток фіктивних підприємств, 43 банківські картки, чекові книжки, магнітні носії інформації та бланки податкової звітності до фейкового “министерства доходов и сборов ДНР”.
На 61 розрахунковий рахунок суб’єктів господарювання, реквізити яких використовувалися у протиправних механізмах, накладено арешт. Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН 20 червня, міжрегіональний конвертаційний центр з обігом у 200 млн грн викрили на Миколаївщині.