В Закарпатской области разоблачена финансовая схема на 7 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Путем завышения стоимости имущества руководство предприятия получило кредит на 7 млн долл. Эти средства были выведены через оффшорные счета иностранных государств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Во время расследования уголовного производства, открытого по ст.388 (Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации) Уголовного кодекса Украины, сотрудники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Закарпатской области ДЗЭ Нацполиции и следователи областной полиции установили схему, по которой были выведены 7 млн долл.
Так, должностные лица общества чтобы получить кредит в банке, предоставили документы с завышением стоимости имущества. Согласно документам его стоимость составляет 7 млн долл., а фактически — 1 млн долл.
Под залог этого оборудования получили средства. В дальнейшем обратились еще к одному финансовому учреждению и также получили кредит.
После этого кредитные деньги были выведены через оффшорные счета компаний, в том числе российских.
Оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области ДЗЭ Нацполиции Украины совместно со следователями следственного управления областной полиции провели санкционированные обыски на территории предприятия. Полицейские изъяли финансово-хозяйственную документацию, печати обществ, через которые вывели 7 млн долл. Кроме того, изъято производственное оборудование.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
Напомним, в конце января власти Панамы приостановили расследование утечки документов местной юридической компании Mossack Fonseca, из которых следовало, что фирма помогала известным зарубежным политикам, предпринимателям и звездам создавать оффшорные счета и управлять ими.