![Доверенному лицу блогера Слобоженко сообщили о подозрении](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724162516-2211-large.webp)
Доверенному лицу блогера Слобоженко сообщили о подозрении
Киев • УНН
Детективы БЭБ сообщили о подозрении доверенному лицу блогера Александра Слобоженко в содействии уклонению от уплаты налогов на более 200 млн грн. Подозреваемый помогал получать незаконные доходы от интернет-деятельности.
Детективы БЭБ сообщили о подозрении доверенному лицу известного блогера Александра Слобоженко в содействии уклонению от уплаты налогов на более 200 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу БЭБ.
В БЭБ не называют имени блогера, однако из описания понятно, что речь идет о деле 25-летнего долларового миллионера Александра Слобоженко.
Как сообщается, сейчас решается вопрос об избрании доверенному лицу блогера меры пресечения.
Следствием установлено, что подозреваемый помогал блогеру получать незаконные доходы от работы в сети Интернет. Компания блогера осуществляла арбитраж Интернет-трафика (аффилейт маркетинг) - рекламирование в Интернете, социальных сетях товаров, услуг третьих лиц преимущественно из индустрии «gambling» (рынок онлайн казино, азартных игр), «dating» (рынок онлайн сервисов для виртуальных знакомств), «betting» (рынок онлайн ставок, букмекерских организаций), «nutra» (онлайн рынок товаров для красоты и здоровья) и др.
Чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов и сборов компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учет как налогоплательщика в органах ГНС Украины, трудовые договоры с работниками не заключались
Руководитель компании ввел механизм получения собственных доходов, в том числе от предоставления услуг, путем перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и доверенных лиц, с последующим их обменом в наличные, которые получали в пунктах обмена валют.
Доверенные лица подозреваемого регистрировали криптовалютные кошельки, используя свои личные данные и документы, на которые поступала криптовалюта за предоставленные компанией услуги по арбитражу трафика. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивали на доллары США.
«Таким образом руководитель компании при пособничестве доверенных лиц получил доходы, которые по официальному курсу НБУ в то время были эквивалентны более 1 млрд грн. Они не были отражены в декларациях об имущественном состоянии и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались. Это привело к фактическому непоступлению в бюджет государства более 213 млн грн налогов», - указали в БЭБ.
В дальнейшем средства были легализованы через приобретение ряда объектов недвижимости и элитных транспортных средств.
Детективы БЭБ сообщили о подозрении доверенному лицу руководителя компании в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас, с целью обеспечения выполнения подозреваемым возложенных на него обязанностей, в отношении него в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога на сумму 213 млн грн.
Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство - прокуроры Офиса Генеральной прокуратуры.
Популярные
![Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724168760-3493-thumb.webp)
Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища
![Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724168448-3027-thumb.webp)
Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО
![рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ» рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724156043-4783-thumb.webp)
рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»
![Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит" Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724149040-4939-thumb.webp)
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"
![Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724153922-2839-thumb.webp)
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин
Публикации
![Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724153922-2839-thumb.webp)
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин
![Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах](https://img.unn.ua/img/2024/08/19/1724060344-2381-thumb.webp)
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах
![Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ](https://img.unn.ua/img/2024/08/16/1723792900-4476-thumb.webp)
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ
![Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров](https://img.unn.ua/img/2024/08/15/1723750962-3081-thumb.webp)
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
![Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны](https://img.unn.ua/img/2024/08/15/1723718216-4683-thumb.webp)
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны
![Пожар на промпредприятии в Тернополе в результате атаки рф: химических соединений в воздух не выбрасывалось Пожар на промпредприятии в Тернополе в результате атаки рф: химических соединений в воздух не выбрасывалось](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724175782-2686-thumb.webp)
Пожар на промпредприятии в Тернополе в результате атаки рф: химических соединений в воздух не выбрасывалось
![Оккупированный Крым в этом году посетило на 30% меньше туристов, чем до начала полномасштабного вторжения рф - СМИ Оккупированный Крым в этом году посетило на 30% меньше туристов, чем до начала полномасштабного вторжения рф - СМИ](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724175413-3987-thumb.webp)
Оккупированный Крым в этом году посетило на 30% меньше туристов, чем до начала полномасштабного вторжения рф - СМИ
![россия в очередной раз обстреляла Херсон: ранен 14-летний парень россия в очередной раз обстреляла Херсон: ранен 14-летний парень](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724175234-4861-thumb.webp)
россия в очередной раз обстреляла Херсон: ранен 14-летний парень
![Ситуация пока не изменилась: Тернопольская ОВА о превышении содержания хлора в воздухе Ситуация пока не изменилась: Тернопольская ОВА о превышении содержания хлора в воздухе](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724174816-4860-thumb.webp)
Ситуация пока не изменилась: Тернопольская ОВА о превышении содержания хлора в воздухе
![Пожар на промпредприятии после атаки рф: в Тернополе устанавливают масштабы ущерба, нанесенного экологии Пожар на промпредприятии после атаки рф: в Тернополе устанавливают масштабы ущерба, нанесенного экологии](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724174190-3926-thumb.webp)
Пожар на промпредприятии после атаки рф: в Тернополе устанавливают масштабы ущерба, нанесенного экологии
![Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724172491-2308-thumb.webp)
Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах
![Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724171170-4004-thumb.webp)
Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр
![В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724170751-2111-thumb.webp)
В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами
![Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724168760-3493-thumb.webp)
Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища
![Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724168448-3027-thumb.webp)
Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО
![Пожар на промпредприятии в Тернополе в результате атаки рф: химических соединений в воздух не выбрасывалось Пожар на промпредприятии в Тернополе в результате атаки рф: химических соединений в воздух не выбрасывалось](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724175782-2686-thumb.webp)
Пожар на промпредприятии в Тернополе в результате атаки рф: химических соединений в воздух не выбрасывалось
![Оккупированный Крым в этом году посетило на 30% меньше туристов, чем до начала полномасштабного вторжения рф - СМИ Оккупированный Крым в этом году посетило на 30% меньше туристов, чем до начала полномасштабного вторжения рф - СМИ](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724175413-3987-thumb.webp)
Оккупированный Крым в этом году посетило на 30% меньше туристов, чем до начала полномасштабного вторжения рф - СМИ
![россия в очередной раз обстреляла Херсон: ранен 14-летний парень россия в очередной раз обстреляла Херсон: ранен 14-летний парень](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724175234-4861-thumb.webp)
россия в очередной раз обстреляла Херсон: ранен 14-летний парень
![Ситуация пока не изменилась: Тернопольская ОВА о превышении содержания хлора в воздухе Ситуация пока не изменилась: Тернопольская ОВА о превышении содержания хлора в воздухе](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724174816-4860-thumb.webp)
Ситуация пока не изменилась: Тернопольская ОВА о превышении содержания хлора в воздухе
![Пожар на промпредприятии после атаки рф: в Тернополе устанавливают масштабы ущерба, нанесенного экологии Пожар на промпредприятии после атаки рф: в Тернополе устанавливают масштабы ущерба, нанесенного экологии](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724174190-3926-thumb.webp)
Пожар на промпредприятии после атаки рф: в Тернополе устанавливают масштабы ущерба, нанесенного экологии
![Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724172491-2308-thumb.webp)
Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах
![Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724171170-4004-thumb.webp)
Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр
![В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724170751-2111-thumb.webp)
В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами
![Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724168760-3493-thumb.webp)
Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища
![Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724168448-3027-thumb.webp)
Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО
![Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724173340-2679-thumb.webp)
Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие
![Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724171170-4004-thumb.webp)
Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр
![В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724170751-2111-thumb.webp)
В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами
![Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724169483-3175-thumb.webp)
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризисаЭксклюзив
![У Tesla будет самый низкий тариф на ввоз электромобилей из Китая в ЕС У Tesla будет самый низкий тариф на ввоз электромобилей из Китая в ЕС](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724165608-1949-thumb.webp)
У Tesla будет самый низкий тариф на ввоз электромобилей из Китая в ЕС
![В Киеве растет количество тяжелых больных коронавирусом: пациентов среди детей становится все больше В Киеве растет количество тяжелых больных коронавирусом: пациентов среди детей становится все больше](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724171941-4139-thumb.webp)
В Киеве растет количество тяжелых больных коронавирусом: пациентов среди детей становится все больше
![КГГА призывает полицию не пропускать грузовики на аварийный мост Патона КГГА призывает полицию не пропускать грузовики на аварийный мост Патона](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724169042-1722-thumb.webp)
КГГА призывает полицию не пропускать грузовики на аварийный мост Патона
![В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724148931-1564-thumb.webp)
В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам
![Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724126726-2386-thumb.webp)
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар
![В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях](https://img.unn.ua/img/2024/08/20/1724123230-2939-thumb.webp)