Сімейну компанію радикала Рибалки впіймали на офшорних операціях

Сімейну компанію радикала Рибалки впіймали на офшорних операціях

Київ  •  УНН

13 грудня 2018, 11:40 • 9628 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Протягом останніх 12 місяців ТОВ "Фаетон Транс" здійснило близько 5 операцій з офшорними юрисдикціями. Про це свідчать дані аналітичного порталу YouControl, передає УНН.

"Протягом останніх доступних 12 місяців компанія провела 5-10 операцій з офшорами, визнаними в Україні", - повідомляє YouControl.

Також зазначається, що за останні три роки ТОВ "Фаетон Транс" фігурувало у 92 кримінальних судових справах.

Всього у компанії 98 судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сімейна компанія радикала Рибалки відмовляється платити пеню за прострочений штраф

Додамо, що статутний капітал ТОВ "Фаетон Транс" становить 54,5 тис. грн. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Тетяна Лунгу.

ТОВ "Фаетон Транс", згідно з ухвалою Печерського райсуду, входить до складу снекової корпорації S.Group, що контролюється родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки.

Раніше УНН повідомляв, що операції з офшорними юрисдикціями проводять ТОВ "Чиста планета", ТОВ "Снек Експорт" та ТОВ "Агросахінвест-2002. Компанії також контролюються родиною Рибалки.

Нагадаємо, СБУ розслідує факти торгівлі снеками ТОВ "Снек Експорт" на окупованих територіях.