Оштрафований НБУ “А-Банк” фігурує у понад 400 кримінальних судових справах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. За останні три роки АТ "Акцент-Банк" фігурувало у 434 кримінальних судових справах. Про це свідчать дані YouControl, передає УНН.
Всього у компанії 2 тис. 685 судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl. "Акцент-Банк" виступає відповідачем у 172 судових справах.
Також повідомляється, що, станом на сьогодні, проти "Акцент-Банк" відкрито одне виконавче провадження. Загалом, з 2014 по 2019 рр проти "Акцент-Банк" було відкрито 80 виконавчих проваджень, третина з яких за категорією: стягнення коштів на користь держави.
Розмір статутного капіталу "Акцент-Банк" становить 502,2 млн грн.
АТ "Акцент-Банк" входить до групи "Група братів Суркісів". Так, кінцевими бенефіціарними власниками банку є Григорій Суркіс (32.1991%), Ігор Суркіс (32.4368%), Марина Суркіс (16.0975%) та Світлана Суркіс (16.0975%).
Нагадаємо, днями, Нацбанк покарав сімейний банк Суркісів за підсумками перевірки щодо запобігання відмиванню доходів.
Регулятор нарахував “А-Банку” штраф у розмірі 400 тис. грн, зокрема, за ігнорування фінмоніторингу та роботу із “пов’язаними” клієнтами.
Фінустанова також отримала він НБУ лист застереження.
