СБУ разоблачила конвертцент, через который отмывались средства агропредприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой прекратили в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса оказывали услуги по обналичиванию средств коммерческих структур, через осуществление бестоварных фиктивных операций.
Во время обысков в офисах конверта сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более девяноста печатей и документацию, подтверждающие проведение нелегальных сделок", - говорится в сообщении.
По материалам СБУ наложен арест на почти двести счетов, использовавшихся организаторами конвертационного центра.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Как сообщал УНН, деятельность конвертационного центра с оборотом более 260 млн грн ликвидировали в Киеве.